证券代码：000572          证券简称：海马汽车       公告编号：2023-19



                   海马汽车股份有限公司
             董事会十一届十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十五
次会议于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
2023 年 4 月 27 日以现场与线上会议相结合的方式召开。
     本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董
事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议听取了公司 2022 年度审计工作总结报告，审议通过了以下
议案：
     （一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司 2022 年年度报告全文第三节。
     本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    会议同意公司 2022 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
    公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部
控制评价报告》。
    （五）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会及董事保证公司 2022 年年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》上的《公司 2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司
2022 年年度报告全文及摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证


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券报》及巨潮资讯网上的《公司关于日常关联交易事项的公告》。
    公司关联董事卢国纲、覃铭回避表决此议案。
    公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。
    公司关联董事景柱、卢国纲、覃铭回避表决此议案。
    公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    （九）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会及董事保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年第一季度报告》。
   三、备查文件
    公司董事会十一届十五次会议决议。

    特此公告

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    海马汽车股份有限公司董事会
          2023 年 4 月 29 日




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