证券代码：000582           证券简称：北部湾港          公告编号：2018073



                   北部湾港股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    2018年12月17日公司董事会八届五次会议审议通过了《关于召开2019年
第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法
律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1.现场会议时间：2019年1月4日（星期五）15:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1
月4日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月3
日（星期四）15:00至2019年1月4日（星期五）15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2018年12月27日（星期四）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2018年12月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：
                                     1
           现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦
   第32层第2会议室。

           二、会议审议事项
           （一）本次股东大会审议议案为2018年12月17日董事会八届五次会议逐
   项审议通过的，需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下：
           1. 《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，需由股东
   逐项审议通过，并以特别决议通过；
           2. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》，需以
   特别决议通过；
           3. 《关于修订公司章程的议案》，需以特别决议通过。
           （二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网址：
   www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一次临时股东大会议案材料》。
           （三）以上提案均为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人员
   及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，
   公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
           三、提案编码
           表一：本次股东大会提案编码表
                                                                       备注
提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
  100                             总议案                                √
            《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预     √作为投票对象的
 1.00
            案》                                                 子议案数：（6）
 1.01         拟回购股份的目的及用途                                    √

 1.02         拟回购股份的方式                                          √
              拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用
 1.03                                                                   √
            于回购的资金总额
 1.04         拟用于回购的资金来源                                      √

 1.05         拟回购股份的价格、价格区间或定价原则                      √

 1.06         拟回购股份的实施期限                                      √
            《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜
 2.00                                                                   √
            的议案》
 3.00       《关于修订公司章程的议案》                                  √

                                             2
    注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
    四、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他
人出席股东大会的有关要求
    1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或
传真方式办理会议登记。
    2.登记时间：2018年12月28日9:00起至2019年1月4日会议召开时主持人宣
布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场
登记）。
    3.登记地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层903
室证券内控部及会议现场。
    4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的
原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：黄清、李晓明
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票的相关事宜：
                                       3
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360582
    2.投票简称：“北港投票”
    3.填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 3 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    1．相关董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。


                                          北部湾港股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 17 日




                                      4
   附件：

                                     授权委托书


   北部湾港股份有限公司：
           兹 委 托                        （ 先 生 / 女 士 ） （ 身 份 证 号
   码：                                          ）代表本人（/本单位）出席北部
   湾港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位
   对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署
   本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
   单项选择，多选无效）：
           （         ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；
           （         ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：



                                                                     表决意见
提案编码                        提案名称
                                                              同意    反对      弃权

  100      总议案
           《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份
 1.00
           的预案》
 1.01        拟回购股份的目的及用途
 1.02        拟回购股份的方式
             拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
 1.03
           及拟用于回购的资金总额
 1.04        拟用于回购的资金来源
 1.05        拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
 1.06        拟回购股份的实施期限
           《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份
 2.00
           事宜的议案》
 3.00      《关于修订公司章程的议案》


                                             1
    说明：
    1、请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表决意
见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决
意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
    2、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数
与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会
议结束时止。
    4、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

    委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：




    委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：



    委托人股东账号：

    委托人持股数：                 股（以本次股东大会股权登记

日本人实际持股为准）

    被委托人身份证号码：

    委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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