证券代码：000582         证券简称：北部湾港          公告编号：2019005


                   北部湾港股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    北部湾港股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 1 月
14 日（星期一）11:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦第 9 层
会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以电子邮
件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事向红、
周卓莉、罗进光出席会议并表决。本次会议由监事会主席向红负责主
持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于为全资和控股子公司 2019 年度债务性融资提供担保
的议案》
    监事会对公司为全资和控股子公司 2019 年度债务性融资提供担
保的事项进行了认真审核，认为：
    本次为债务性融资提供担保按股权比例进行同比例担保，其中，
为全资子公司债务性融资按 100%提供担保；为控股子公司债务性融
资按北部湾港股份有限公司所持被担保公司股权比例提供担保，符合
相关法律、法规及公司《对外担保管理制度》有关规定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会对公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行了认真审

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核，作出以下审核意见：
    1.本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生
的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，
基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于提升公司的盈利
能力，有利于公司股东利益的增厚。该等关联交易以统一公开的市场
价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市
场价格方式确定价格，交易定价公允，不存在控股股东利用该等关联
交易损害公司利益的情形，对公司独立性无影响，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律、法规、规章和相关
制度的规定。
    2.公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序
合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等
侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                  北部湾港股份有限公司监事会

                                       2019 年 1 月 15 日




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