证券代码：000582        证券简称：北部湾港       公告编号：2019014




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司 第八届董事会第七次会议于
2019 年 3 月 22 日 9:30 以通讯方式召开。本次会议通知及有
关材料已于 3 月 19 日以电子邮件方式发给公司各董事、监
事和高级管理人员。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议
的董事 9 名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、
陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪以
通讯表决方式出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     本次会议审议通过了《关于调整公司总部组织机构设置
的议案》。
     为进一步加强企业内部管理，提升管理专业化、精细化
水平，完善公司治理结构。根据公司生产经营实际需求，经
研究，增设 4 个部门和 1 个事业部，将 2 个部门进行更名，
具体如下：
     （一）设立党群工作部（工会办公室），负责党建、工
会等工作。
     （二）设立纪检监察室，负责纪律检查、廉洁建设等工
                                 1
作。
    （三）设立资产发展部，负责战略投资管理、招商合作、
组织机构管理、资产管理、资本运作、企业改革、合资公司
管理等工作。
    （四）设立审计/法务部，负责审计、内控体系建设、
全面风险管理、监事会、法务等工作。
    （五）设立内河港口事业部，负责托管西江集团下属内
河港口的码头建设、业务、生产调度管理等工作。
    （六）将综合部更名为办公室，负责行政文秘、督查督
办、机要和档案管理、公共关系管理、后勤管理等工作。
    （七）将证券内控部更名为证券部，负责信息披露、法
人治理、投资者关系管理等工作。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


    附件：北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图




                      北部湾港股份有限公司董事会
                              2019 年 3 月 23 日




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附件：


         （经 2019 年 3 月 22 日第八届董事会第七次会议审议通过）




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