证券代码：000582         证券简称：北部湾港        公告编号：2019017




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     北部湾港股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019 年
4 月 9 日 9:30 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦第 9 层会议
室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于 4 月 3 日以电
子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议
的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。董事长周小溪，副董事
长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、
王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     本次会议审议了以下议案：
     一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
     根据深圳证券交易所于 2019 年 01 月 11 日颁布的《关于<
深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》及《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司对本
次回购股份的用途进行确定：在充分保障股东权益的前提下，公
司董事会同意将本次回购股份数量的 50%-100%用于股权激励，
其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股
份将优先用于股权激励。鉴于公司后续实施股权激励或发行可转
换为股票的公司债券存在不确定性，公司董事会将依据相关法律
法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。如股
权激励、发行的可转换为股票的公司债券方案未能经公司董事会
和股东大会等决策机构审议批准或监管部门核准，或激励对象放
弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出
和转让的股份将依法予以注销。除本议案确定回购股份的具体用
途外，公司于 2019 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于以集
中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》其他内容不
变。
    本次确定回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    《关于确定回购股份用途的公告》及独立董事对本议案发表
的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》
    根据公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书，本次非公开发行股票募集配套资金将用于支付
本次重组的相关中介费用及置入资产的后续建设投入等。配套募


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集资金到位之前，公司根据市场情况及自身实际情况，以自筹资
金已先行投入募集资金投资项目建设。截至 2018 年 11 月 28 日，
公司以自筹资金 27,828.66 万元已先行投入募集资金投资项目建
设，公司董事会同意使用募集资金置换先期已投入的自筹资金。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    《关于用募集资金置换先期投入的公告》及独立董事对本议
案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告。




                       北部湾港股份有限公司董事会
                           2019 年 4 月 10 日




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