证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2019019




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9
日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定回购股
份用途的议案》。现将有关情况公告如下：
     一、回购股份的基本情况
     公司于 2018 年 12 月 17 日召开第八届董事会第五次会议、
于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股
份，回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购金额
不低于 15,000 万元（含）、不超过 30,000 万元（含），回购股
份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过 6 个月。
     截至 2019 年 3 月 31 日，公司已通过股份回购专用账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份 1,378,150 股，占公司总股本
的 0.0843%，最高成交价为 9.30 元/股，最低成交价为 8.98 元/
股，已使用的资金总额为为 12,634,146.25 元（不含印花税、佣
金等交易费用）。
    二、回购股份用途的确定
    深圳证券交易所于 2019 年 01 月 11 日颁布了《关于<深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》及《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”），
根据规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方
案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》
发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体
拟回购股份数量或资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一
倍，履行相关审议程序后及时披露。
    经公司第八届董事会第八次会议审议通过，为进一步建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董
事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、
公司利益及核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，在充分保障股东权益的前提下，公司董事会根据上
述《回购细则》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大
会的授权，确定将本次回购股份数量的 50%-100%用于股权激励，
其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股
份将优先用于股权激励。鉴于公司后续实施股权激励或发行可转
换为股票的公司债券存在不确定性，公司董事会将依据相关法律


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法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。如股
权激励、发行的可转换为股票的公司债券方案未能经公司董事会
和股东大会等决策机构审议批准或监管部门核准，或激励对象放
弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出
和转让的股份将依法予以注销。
    除本公告确定回购股份的具体用途外，公司于 2019 年 2 月
26 日刊登在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购部分
社会公众股份的报告书》其他内容不变。
    本次确定回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事独立意见
    公司独立董事在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独
立判断的立场，就公司关于确定回购股份用途事项发表独立意见
如下：
    （一）公司董事会在审议确定回购股份用途事项时，会议表
决程序合规，表决结果合法有效。
    （二）本次关于确定回购股份用途事项，符合《关于<深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》和《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。
    （三）本次关于确定回购股份用途事项符合公司实际情况，
有利于提升公司凝聚力、增强公司竞争力，确定回购股份用途不
会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公
司上市地位，不存在损害股东利益的情形。


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综上所述，我们同意上述关于确定回购股份用途事项。
四、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。




                     北部湾港股份有限公司董事会
                             2019 年 4 月 10 日




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