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公司公告

北部湾港:董事会决议公告2021-04-13  

                        证券代码:000582          证券简称:北部湾港          公告编号:2021021



           北部湾港股份有限公司
     第八届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
三十六次会议于 2021 年 4 月 12 日(星期一)9:30 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知及有关材料已于 4 月 2 日通过电子邮件的方
式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8
人,实际出席董事 8 人,其中副董事长黄葆源,董事陈斯禄、莫
怒、罗明,独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决,董
事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持,公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案:
     一、审议通过了《2020 年度经理层工作报告》
     表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
     表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     《2020 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。
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    三、审议通过了《2020 年年度报告全文和摘要》
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《2020 年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。
    四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增
股本的预案》
    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度
审计报告确认,公司 2020 年度实现净利润 1,178,769,811.15,其
中归属于上市公司股东净利润 1,075,688,272.70 元,按《公司章
程》的有关规定以母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
65,489,853.01 元后,本年度可分配利润为 1,010,198,419.69 元。
    根据《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况和发展需
要,公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以公司现有总股本
1,634,189,554 股扣除公司回购专户上所持股份 9,087,266 股后的
股本 1,625,102,288 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
1.86 元(含税),现金红利总额为 302,269,025.57 元,占 2020
年度归属于上市公司股东净利润的 28.17%。2020 年度不实施资
本公积转增股本。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》及
公司独立董事对本预案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    五、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
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    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登
于巨潮资讯网。
    六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对本报告
发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    七、审议通过了《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务
预算报告的议案》
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度年薪考
核发放方案的议案》
    经参照目前与公司同等规模的港口行业高级管理人员的薪
酬水平,并结合本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司
实际情况,确定了公司高级管理人员 2020 年度年薪考核发放方
案。
    与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、罗明已回避表决,
经 6 名非关联董事(包括 3 名独立董事)投票表决通过。
    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
    独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    九、审议通过了《关于 2021 年度港口吞吐量计划的议案》
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    根据公司工作部署和业务经营实际情况,制定了 2021 年度
港口吞吐量计划。2021 年公司计划完成货物吞吐量 2.65 亿吨,
其中集装箱吞吐量 600 万标箱。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构,2021
年度业务费用为:年度财务报表审计费用金额为 95 万元,年度
内控报告审计费用为 30 万元,以上两项审计费用与 2020 年度相
比未发生变化。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交
董事会审议,并发表了独立意见。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于拟聘任会计师事务所的公告》及独立董事对本议案发
表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    十一、审议通过了《关于 2021 年度内部审计计划的议案》
    公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》《内部审计制度》,制订了《2021 年度内
部审计计划》,董事会同意按照《2021 年度内部审计计划》开
展包含经济责任审计、财务收支审计、管理审计、基建跟踪审计、
结算审计、财务决算审计及后续审计等七个类别的审计事项。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十二、审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易
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的议案》
    为满足公司工程建设项目的资金需求,缓解资金压力,减低
融资成本,公司董事会同意通过控股股东广西北部湾国际港务集
团有限公司(以下简称“北港集团”)向广西壮族自治区政府申请
2021 年度政府专项债券资金,最高不超过 21.24 亿元,实际获批
项目、获批额度、借款综合利率以广西壮族自治区政府的批复为
准,同时在获得批复文件后,北港集团将与公司签署《政府债券
资金使用协议》,以其获得的广西壮族自治区政府专项债券资金
向公司提供财务资助,对公司使用政府债券资金的情况进行监督
检查。
    本议案涉及的关联方为北港集团,2 名关联董事黄葆源、罗
明已回避表决,经 6 名非关联董事(包括 3 名独立董事)投票表
决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交
董事会审议,并发表了独立意见。
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的公告》及独立董
事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯
网。
    十三、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关
规定,因离职等原因不符合解锁条件的激励对象,其获授但尚未
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解除限售的限制性股票全部不得解除限售,需由公司按要求予以
回购并注销。公司董事会同意将 19 名因离职等原因已不符合解
锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 755,100 股限
制性股票予以回购注销。其中 18 人为首次授予的限制性股票激
励对象,其回购价格为 4.533 元/股,1 人为预留授予的限制性股
票激励对象,其回购价格为 5.59 元/股。
    本次回购注销将导致公司股份总数减少 755,100 股,回购注
销完成后,公司总股本将从 1,634,189,554 股减少至 1,633,434,454
股。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯
网。
    十四、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
    公司拟回购注销部分因离职、工作调动等原因而不再满足激
励条件的原激励对象755,100股限制性股票,本次回购注销完成
后,公司总股本将由1,634,189,554股减少至1,633,434,454股,注册
资本将由1,634,189,554.00元人民币减少至1,633,434,454.00元人
民币。鉴于此,公司拟按照相关法律法规的要求进行减资,并相
应修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
    公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订,并提请
股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案
登记等事宜。
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    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
    为了加强募集资金存放和使用监管,完善募集资金申请和支
出审批程序,进一步提高公司治理水平,公司董事会同意根据公
司实际情况修订《募集资金使用管理办法》,完善募集资金申请
和支出的审批程序,修改审批权限。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十六、审议通过了《关于修订<债务性融资管理制度>的议案》
    根据公司债务性融资业务开展情况和公司未来发展规划,公
司董事会同意对《债务性融资管理制度》进行修订完善。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《北部湾港股份有限公司债务性融资管理制度》同日刊登于
巨潮资讯网。
    特此公告


                          北部湾港股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 13 日




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