证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021024



           北部湾港股份有限公司
 关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本
                   的预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12
日召开第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第三十四
次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公
告如下：
     一、本次利润分配预案基本情况
     根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度
审计报告确认，公司 2020 年度实现净利润 1,178,769,811.15 元，
其中归属于上市公司股东净利润 1,075,688,272.70 元，按《公司
章程》的有关规定以母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
65,489,853.01 元后，本年度可分配利润为 1,010,198,419.69 元。
     根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需
要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本
1,634,189,554 股扣除公司回购专户上所持股份 9,087,266 股后的



                                  - 1 -
股本 1,625,102,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.86 元（含税），现金红利总额为 302,269,025.57 元，占 2020
年度归属于上市公司股东净利润的 28.10%。2020 年度不实施资
本公积转增股本。
    截至目前，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份
9,087,266 股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公
司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。自
预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变动的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本
（剔除回购专用账户中的股份）为基数，按照“现金分红总额”
固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
    二、本次利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《北
部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020 年-2022 年）》
等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回
报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经
营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。本次
利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知



                           - 2 -
悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，并进行了备案登记。
    三、已履行的相关审议程序及意见
    （一）董事会审议情况及意见
    公司第八届董事会第三十六次会议以8票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案》，独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    （二）独立董事独立意见
    公司独立董事就公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
本事项发表独立意见如下：
    1.公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计
准则及《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《中国证监会上市公司监管指引第 3 号-上市公司现
金分红》等规范性文件相关政策规定，符合《公司章程》确定的
现金分红政策以及公司未来三年股东分红规划（2020-2022 年）。
    2.公司董事会在审议 2020 年度利润分配及资本公积转增股
本事项时充分听取了独立董事的意见，会议表决程序、结果合法
有效。
    3.公司2020年度利润分配预案充分考虑了对投资者的合理
回报和公司长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益情形。



                           - 3 -
    综上所述，我们全体独立董事同意公司2020年度利润分配及
资本公积转增股本事项，并同意提交股东大会审议。
    （三）监事会审议情况及意见
    公司第八届监事会第三十四次会议以3票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案》，并发表了审核意见，认为：
    1.2020年不实施资本公积转增股本。
    2.本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、
《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2020年-2022
年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
    四、其他说明
    1.公司的2020年现金分红水平与公司所处的水上运输业上
市公司平均水平不存在重大差异。
    2.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方
可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.董事会决议；
    2.监事会决议；



                          - 4 -
3.独立董事独立意见。
特此公告




                       北部湾港股份有限公司董事会
                               2021 年 4 月 13 日




                       - 5 -