北部湾港：一季报董事会决议公告2021-04-27
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021031
北部湾港股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十七次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）9:30 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知及有关材料已于 4 月 16 日通过电子邮件的
方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、
莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，
董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由副董事长黄葆源主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文和正文》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年第一季度报告全文和正文》同日刊登于巨潮资讯
网。
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二、审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关
联交易的议案》
为加快推进防城港企沙港区赤沙作业区 1 号、2 号泊位项目
建设，根据工程建设需要，公司董事会同意公司与中远海运港口
（防城港）有限公司（以下简称“中远海防城港公司”）、广西
钢铁集团有限公司（以下简称“广钢集团”）、广西华昇新材料有
限公司（以下简称“华昇新材”）、华南矿业有限公司（以下简称
“华南矿业”）签署《防城港赤沙码头有限公司增资协议书》，按
持股比例以现金方式共同对防城港赤沙码头有限公司（以下简称
“赤沙码头”）进行增资，增资总额为 30,000 万元，其中公司增资
人民币 14,400 万元，中远海防城港公司增资人民币 6,000 万元，
广钢集团增资人民币 6,000 万元，华昇新材增资人民币 2,100 万
元，华南矿业增资人民币 1,500 万元。增资完成后，赤沙码头注
册资本由 1,000 万元变更为 31,000 万元，公司持股 48%，仍为公
司控股子公司。
本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，关联董
事陈栋已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投
票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的公告》
及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于
巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关
于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会
〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求，作为境内上
市企业，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对相
关会计政策予以变更。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进
行。公司根据变更后的会计政策编制的财务报告，能够客观、准
确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益
的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于变更会计政策的公告》及独立董事发表的独立意见同
日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 5 月 17 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场投票表
决和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年度股东大会，审议
董事会八届三十六次会议、董事会八届三十七次会议、监事会八
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届三十四次会议及监事会八届三十五次会议通过的，需提交股东
大会审议的议案。公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2020
年度述职报告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》同日刊登于巨潮资
讯网。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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