证券代码：000582         证券简称：北部湾港         公告编号：2021032



                  北部湾港股份有限公司
     第八届监事会第三十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第八届监事会第三十五次会议于
2021 年 4 月 26 日（星期一）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号
北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，
已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，
会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文和正文》
     监事会对公司 2021 年第一季度报告全文和正文进行了认真
审核，认为：
     （一）公司 2021 年第一季度报告全文和正文的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各
项规定。

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    （二）公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方
面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年 1 月-3 月的经营管理
和财务状况等事项。
    （三）在提出本意见前，无发现参与 2021 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监
事和高级管理人员在 2021 年第一季度报告公告前 30 日内买卖本
公司股票的情况。
    综上所述，公司 2021 年第一季度报告全面、真实、准确，
无重大遗漏，反映了公司 2021 年 1 月-3 月经营状况的实际情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关
联交易的议案》
    监事会对防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的事项
进行了认真审核，认为：
    （一）通过本次增资，将充实赤沙码头建设资本金，满足赤
沙码头 1、2 号泊位建设资金需求，加快码头项目建设。项目建
成后，将极大缓解防城港钢铁基地货物疏运困难等问题。本次交
易不会导致公司合并报表范围发生变化。
    本次增资各方股东按持股比例进行同比例增资，符合公平、
公允、公正的原则，遵循了一般商业条款，不存在损害上市公司
利益的情形。


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    （二）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门
批准。
    （三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，
表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联
方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情
形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    本次变更会计政策是公司根据中华人民共和国财政部 2018
年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——
租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对相关会计政策做的相
应变更。本次变更会导致公司 2021 年 1 月 1 日较 2020 年 12 月
31 日资产、负债总额分别增加人民币 5,641.95 万元，提高资产
负债率 0.18%（数据未经审计），不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情
况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                            北部湾港股份有限公司监事会
                                   2021 年 4 月 27 日


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