北部湾港：关于召开2020年度股东大会的通知（更新后）2021-05-11
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021042
北部湾港股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2021年4月26日公司董事会八届三十七次会议审议通过了
《关于召开2020年度股东大会的议案》，2021年5月10日公司董事
会八届三十八次会议审议通过了《关于延期召开2020年度股东大
会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行
政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议时间：2021年5月20日（星期四）15:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 20 日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
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（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2021年5月20日（星期四）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2021年5月12日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心1011会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案为2021年4月12日董事会八届
三十六次会议、监事会八届三十四次会议，2021年4月26日董事
会八届三十七次会议、监事会八届三十五次会议以及2021年5月
10日董事会八届三十八次会议、监事会八届三十六次会议审议通
过的，需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下：
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1.《2020年度董事会工作报告》，需以普通决议通过；
2.《2020年度监事会工作报告》，需以普通决议通过；
3.《2020年年度报告全文和摘要》，需以普通决议通过；
4.《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，
需以普通决议通过；
5.《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，需以普
通决议通过；
6.《2020年度内部控制自我评价报告》，需以普通决议通过；
7.《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议
案》，需以普通决议通过；
8.《关于拟续聘会计师事务所的议案》，需以普通决议通过；
9.《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》，需以
普通决议通过，该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际
港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托
进行投票；
10.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，需
以特别决议通过；
11.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，需以普通
决议通过。
12.《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议
案》，需以普通决议通过，该事项涉及关联交易，关联股东上海
中海码头发展有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东
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委托进行投票；
13.《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议
案》，应选非独立董事6人，以累积投票方式进行选举，需以普通
决议通过；
14.《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，
应选独立董事3人，以累积投票方式进行选举，需以普通决议通
过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
15.《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，应选
监事2人，以累积投票方式进行选举，需以普通决议通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做2020年度述职报
告。
（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度股东大会议案材料》。
（三）提案13、提案14、提案15均以累积投票方式进行表决，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）提案4、提案5、提案6、提案8、提案9、提案10、提
案12、提案13、提案14、提案15为影响中小投资者（除上市公司
董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的
股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
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表决单独计票，并将结果公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告全文和摘要》 √
《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本
4.00 √
的预案》
5.00 《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
6.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》 √
《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
7.00 √
报告的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议
9.00 √
案》
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的
10.00 √
议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联
12.00 √
交易的议案》
累积投票提案
《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选
13.00 应选人数 6 人
人的议案》
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13.01 选举李延强为公司第九届董事会非独立董事 √
13.02 选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事 √
13.03 选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事 √
13.04 选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事 √
13.05 选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事 √
13.06 选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人
14.00 应选人数 3 人
的议案》
14.01 选举秦建文为公司第九届董事会独立董事 √
14.02 选举凌斌为公司第九届董事会独立董事 √
14.03 选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议
15.00 应选人数 2 人
案》
15.01 选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事 √
15.02 选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事 √
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
四、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
2.登记时间：2021年5月13日9:00起至2021年5月20日会议召
开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。
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4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
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1.投票代码：360582
2.投票简称：“北港投票”
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2021 年 5 月 20 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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附件1：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）代表本人（/本单位）
出席北部湾港股份有限公司 2020 年
度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关
文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；
（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告全文和摘要》 √
《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股
4.00 √
本的预案》
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
5.00 √
告》
6.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》 √
《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务
7.00 √
预算报告的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
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《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的
9.00 √
议案》
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>
10.00 √
的议案》
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
11.00 √
案》
《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关
12.00 √
联交易的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举及提名非独立董事候 应选人 选举票数
13.00
选人的议案》 数6人 （票）
13.01 选举李延强为公司第九届董事会非独立董事 √
13.02 选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事 √
13.03 选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事 √
13.04 选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事 √
13.05 选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事 √
13.06 选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举及提名独立董事候选 应选人 选举票数
14.00
人的议案》 数3人 （票）
14.01 选举秦建文为公司第九届董事会独立董事 √
14.02 选举凌斌为公司第九届董事会独立董事 √
14.03 选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举及提名监事候选人的 应选人 选举票数
15.00
议案》 数2人 （票）
15.01 选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事 √
15.02 选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事 √
说明：
1、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股
份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
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次会议结束时止。
3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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