北部湾港股份有限公司独立董事
       关于聘任高级管理人员事项的独立意见

公司董事会：
    根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅有关资料的基础上，
基于客观、独立判断，对公司第九届董事会第一次会议审议的《关
于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任
财务总监的议案》等聘任高级管理人员有关事项发表以下独立意
见：
    1.本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决、聘任
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    2.经过对公司高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认
为公司高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、
职业、专业能力、管理经验等情况的基础上进行的，被聘任人具
备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任
所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未
曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符
合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员
任职资格条件。
    综上所述，我们全体独立董事同意聘任陈斯禄为公司总经
理，聘任莫怒、吴启华、朱景荣、黄翔为公司副总经理，聘任玉
会祥为公司财务总监。




                       独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋
                              2021 年 5 月 20 日