证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021052
北部湾港股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2021年5月20日（星期四）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年5月20日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2021年5月20日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现
场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 1 -
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共28人，代
表股份1,253,679,290股，占上市公司总股份的76.7157%。其中：
通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,031,825,817股，占上
市公司总股份的63.1399%；通过网络投票的股东25人，代表股份
221,853,473股，占上市公司总股份的13.5757%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师覃锦、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下十五项提案，出席本次股东大会有表决权股份的
股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其
占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《2020年度董事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,129,450 99.9561% 537,740 0.0429% 12,100 0.0010% 通过
（二）《2020年度监事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
- 2 -
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,129,450 99.9561% 537,740 0.0429% 12,100 0.0010% 通过
（三）《2020年年度报告全文和摘要》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,129,450 99.9561% 537,740 0.0429% 12,100 0.0010% 通过
（四）《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,131,450 99.9563% 547,840 0.0437% 0 0% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股
东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决
股份总数的比例如下：
- 3 -
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
48,182,522 98.8758% 547,840 1.1242% 0 0%
（五）《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,253,087,850 99.9528% 579,340 0.0462% 12,100 0.0010% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
48,138,922 98.7863% 579,340 1.1889% 12,100 0.0248%
（六）《2020年度内部控制自我评价报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,087,850 99.9528% 579,340 0.0462% 12,100 0.0010% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
- 4 -
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
48,138,922 98.7863% 579,340 1.1889% 12,100 0.0248%
（七）《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的
议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,129,450 99.9561% 537,740 0.0429% 12,100 0.0010% 通过
（八）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,129,450 99.9561% 537,740 0.0429% 12,100 0.0010% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
- 5 -
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
48,180,522 98.8717% 537,740 1.1035% 12,100 0.0248%
（九）《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广
西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票
1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
222,114,325 99.6875% 696,348 0.3125% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
48,034,014 98.5710% 696,348 1.4290% 0 0%
（十）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
- 6 -
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,253,141,550 99.9571% 537,740 0.0429% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
48,192,622 98.8965% 537,740 1.1035% 0 0%
修订后的《北部湾港股份有限公司章程》详见巨潮资讯网当
日公司公告。
（十一）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,253,135,050 99.9566% 544,240 0.0434% 0 0% 通过
修订后的《北部湾港股份有限公司募集资金使用管理办法》
详见巨潮资讯网当日公司公告。
（十二）《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易
的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
- 7 -
权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东上
海中海码头发展有限公司（持有公司5%以上股份的股东，持有
公司股票174,080,311股）已回避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,079,051,139 99.9493% 547,840 0.0507% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
48,182,522 98.8758% 547,840 1.1242% 0 0%
（十三）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的
议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：
关于董事会换届选举及 占出席会议股东
序 是否
提名非独立董事候选人 同意票数 所持有表决权股
号 当选
的议案 份总数的比例
选举李延强为公司第九
(1) 1,182,058,950 94.2872% 是
届董事会非独立董事
选举黄葆源为公司第九
(2) 1,182,028,951 94.2848% 是
届董事会非独立董事
- 8 -
选举陈斯禄为公司第九
(3) 1,182,028,944 94.2848% 是
届董事会非独立董事
选举莫怒为公司第九届
(4) 1,182,019,545 94.2840% 是
董事会非独立董事
选举朱景荣为公司第九
(5) 1,182,018,944 94.2840% 是
届董事会非独立董事
选举洪峻为公司第九届
(6) 1,182,018,945 94.2840% 是
董事会非独立董事
中小股东投票结果：
占出席会议中小股
序 关于董事会换届选举及提名
同意票数 东所持有表决权股
号 非独立董事候选人的议案
份总数的比例
选举李延强为公司第九届董
(1) 48,053,477 98.6110%
事会非独立董事
选举黄葆源为公司第九届董
(2) 48,023,478 98.5494%
事会非独立董事
选举陈斯禄为公司第九届董
(3) 48,023,471 98.5494%
事会非独立董事
选举莫怒为公司第九届董事
(4) 48,014,072 98.5301%
会非独立董事
选举朱景荣为公司第九届董
(5) 48,013,471 98.5289%
事会非独立董事
选举洪峻为公司第九届董事
(6) 48,013,472 98.5289%
会非独立董事
（十四）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议
案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：
- 9 -
关于董事会换届选举及 占出席会议股东
序 是否
提名独立董事候选人的 同意票数 所持有表决权股
号 当选
议案 份总数的比例
选举秦建文为公司第九
(1) 1,182,142,055 94.2938% 是
届董事会独立董事
选举凌斌为公司第九届
(2) 1,182,111,753 94.2914% 是
董事会独立董事
选举叶志锋为公司第九
(3) 1,182,111,756 94.2914% 是
届董事会独立董事
中小股东投票结果：
占出席会议中小股
序 关于董事会换届选举及提名
同意票数 东所持有表决权股
号 独立董事候选人的议案
份总数的比例
选举秦建文为公司第九届董
(1) 48,136,582 98.7815%
事会独立董事
选举凌斌为公司第九届董事
(2) 48,106,280 98.7193%
会独立董事
选举叶志锋为公司第九届董
(3) 48,106,283 98.7193%
事会独立董事
上述当选的秦建文、凌斌、叶志锋3名独立董事与当选的李
延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻6名非独立董事共
同组成公司第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满为止，任期三年。
（十五）《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：
- 10 -
占出席会议股东
序 关于监事会换届选举及 是否
同意票数 所持有表决权股
号 提名监事候选人的议案 当选
份总数的比例
选举黄省基为公司第九
(1) 1,182,025,046 94.2845% 是
届监事会非职工监事
选举梁勇为公司第九届
(2) 1,182,112,956 94.2915% 是
监事会非职工监事
中小股东投票结果：
占出席会议中小股
序 关于监事会换届选举及提名
同意票数 东所持有表决权股
号 监事候选人的议案
份总数的比例
选举黄省基为公司第九届监
(1) 48,019,573 98.5414%
事会非职工监事
选举梁勇为公司第九届监事
(2) 48,107,483 98.7218%
会非职工监事
经公司工会委员会于2021年4月23日召开的一届一次职工代
表大会代表团团长第1次联席会议审议通过，一致同意推举罗进
光为公司第九届监事会职工监事。罗进光与本次当选的非职工监
事黄省基、梁勇共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大
会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止，任期三年。罗
进光个人简历附后。
本次股东大会同时听取了公司独立董事2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师覃
锦、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决
- 11 -
结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2020年度股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2020年度股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020
年度股东大会的法律意见书。
特此公告
附件：罗进光简历
北部湾港股份有限公司董事会
2021年5月21日
- 12 -
附件：
罗进光简历
一、基本情况
罗进光，男，1985 年 03 月出生，毕业于广西民族大学，法
学学士学位，获得法律职业资格证书。
（一）工作经历：
2010 年 02 月至 2012 年 11 月 任广西向南居房地产开发有
限责任公司法务专员；
2012 年 11 月至 2014 年 08 月 任广西济文律师事务所律师；
2014 年 08 月至 2016 年 09 月 任北部湾港股份有限公司证
券内控部法务和内控主管；
2016 年 09 月至 2018 年 05 月 任北部湾港股份有限公司证
券内控部法务科科长；
2018 年 05 月至 2019 年 03 月 任北部湾港股份有限公司证
券内控部部长助理兼法务科科长；
2019 年 03 月至 2019 年 05 月 任北部湾港股份有限公司审
计/法务部部长助理；
2019 年 05 月至 2020 年 07 月 任北部湾港股份有限公司审
计/法务部副部长（主持工作）；
2020 年 07 月至今 任北部湾港股份有限公司审计/法务部副
总经理（主持工作）；
2018 年 04 月至今 任北部湾港股份有限公司职工监事。
（二）兼职情况：
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2017 年 03 月至今 任北海新力进出口贸易有限公司监事；
2018 年 08 月至今 任广西北部湾港网络服务有限公司监事；
2019 年 01 月至今 任广西北部湾港拖轮有限公司监事；
2019 年 03 月至今 任广西铁山东岸码头有限公司监事；
2020 年 01 月至今 任广西钦州保税港区盛港码头有限公司
监事；
2020 年 01 月至今 任钦州兴港码头有限公司监事。
二、罗进光无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、罗进光不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形。
四、罗进光不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司监事的情形。
五、罗进光最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、罗进光最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批
评。
七、罗进光无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
八、罗进光与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。
九、罗进光不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、罗进光不是失信被执行人。
十一、罗进光符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求
的任职资格。
- 14 -
