证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021055



          北部湾港股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
      管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月
20 日召开公司 2020 年度股东大会，选举产生了公司第九届董事
会非独立董事、独立董事，第九届监事会非职工代表监事；2021
年 4 月 23 日召开职工代表大会代表团团长第 1 次联席会议，推
举产生了第九届监事会职工监事。公司董事会、监事会顺利完成
换届选举。
     2021 年 5 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选
举产生了公司董事长、副董事会、董事会各专门委员会委员，并
聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第九
届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届监事会主席。现将
有关事项公告如下：
     一、公司第九届董事会人员组成情况
     李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻为公司第九
届董事会非独立董事；秦建文、凌斌、叶志锋为公司第九届董事
会独立董事，其中李延强为公司第九届董事会董事长，黄葆源为
公司第九届董事会副董事长。上述 9 名董事共同组成公司第九届

                                  - 1 -
董事会，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满为止，任期三年。
    以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在
《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执
行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要
求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。
    二、董事会各专门委员会委员组成情况
    （一）战略委员会委员为李延强、黄葆源、秦建文、洪峻；
其中李延强为主任委员。
    （二）提名委员会委员为凌斌、李延强、黄葆源、秦建文、
叶志锋；其中凌斌为主任委员。
    （三）审计委员会委员为叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌
斌；其中叶志锋为主任委员。
    （四）薪酬与考核委员会委员为秦建文、李延强、黄葆源、
凌斌、叶志锋；其中秦建文为主任委员。
    三、公司第九届监事会人员组成情况
    黄省基、梁勇为第九届监事会非职工代表监事，罗进光为第
九届监事会职工代表监事，其中黄省基为公司第九届监事会主
席。上述 3 名监事共同组成公司第九届监事会，任期自 2020 年
度股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止，任期
三年。
    以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在
《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中
                          - 2 -
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执
行人。
    四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况
    （一）高级管理人员
    公司董事会同意聘任陈斯禄为总经理，同意聘任莫怒、吴启
华、朱景荣、黄翔为副总经理，同意聘任黄翔为董事会秘书，同
意聘任玉会祥为财务总监。上述人员的任期自董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止，任期三年。
    黄翔已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上高级管理人员
均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公
司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级
管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的要求和规定。独立董事就高级管理人员、董事会
秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
    （二）证券事务代表
    公司董事会同意聘任向铮、黄清、李晓明为董事会证券事务
代表。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止，任期三年。
    向铮、黄清、李晓明已取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条
件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属
于失信被执行人。
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    五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    （一）董事会秘书联系方式
    办公电话：0771-8066560
    传真号码：0771-2519608
    电子邮箱：huangxiang@bbwport.com
    联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 9 层
    （二）证券事务代表联系方式
    办公电话：0771-2519801
    传真号码：0771-2519608
    电子邮箱：xiangzheng@bbwport.com（向铮）
               huangqing@bbwport.com（黄清）
               lixm@bbwport.com（李晓明）
    联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 9 层
    六、其他说明
    本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事罗明、
陈栋不再担任公司董事职务，也不担任公司任何职务。截至本公
告披露日，罗明、陈栋均未持有公司股份，两人均不存在应当履
行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会对罗明、陈栋在任职期
间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告


                        北部湾港股份有限公司董事会
                               2021 年 5 月 21 日
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