证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021069

债券代码：127039          债券简称：北港转债


             北部湾港股份有限公司
         第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 2 日（星期一）9:30 在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知及有关材料已于 7 月 28 日通过电子邮件的方式送
达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事
陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场
方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的议案》
     鉴于公司可转换公司债券募集资金已全部到账，根据公司实
际情况，公司董事会同意使用 222,224.68 万元募集资金及相应存

                                  - 1 -
款利息，向广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司、广西钦州
保税港区宏港码头有限公司两家全资子公司提供无息借款以实
施募投项目，借款期限为实际划款之日起 5 年。上述两家全资子
公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款或经审议另做其他
安排。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
    为规范募集资金管理和使用，保持募集资金监管连续性，公
司董事会同意分别以上述两家子公司为业主单位，开立新募集资
金专户，并与募集资金存放银行及保荐机构华泰联合证券有限责
任公司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行监管。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于
巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签
订工程施工监理合同涉及关联交易的议案》
    为满足北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至 10 号泊位
工程后方陆域配套工程施工监理服务的需求，公司下属全资子公
司北海兴港码头有限公司（以下简称“北海兴港”）于 2021 年 4
月 30 日开展了该项目施工监理的公开招投标工作，经评标确定
广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称“八桂监理”）为中标
单位。公司董事会同意北海兴港与八桂监理签署《工程施工监理
合同》，合同金额为 485.61 万元，由八桂监理负责提供该工程
施工监理服务。因八桂监理为公司控股股东间接控制的全资子公

                          - 2 -
司，本次交易事项涉及关联交易。
    本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监
理合同涉及关联交易的公告》及独立董事对本议案发表的事前认
可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告


                            北部湾港股份有限公司董事会
                                   2021 年 8 月 3 日




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