证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021070

债券代码：127039          债券简称：北港转债



                  北部湾港股份有限公司
         第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2021 年
8 月 2 日（星期一）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航
运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 7
月 28 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到
监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由
监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的议案》
     监事会对公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借
款以实施募投项目的事项进行了认真审核，认为：
     （一）公司本次使用部分募集资金向全资子公司广西钦州


                                  - 1 -
保税港区泰港石化码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有
限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，有利于
防城港渔澫港区 401 号泊位和钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊
位的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情
形。
    （二）本次借款不存在变更募集资金用途的情形，募投项目的
实施主体均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财
务数据指标。
    综上所述，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的事项。
       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签
订工程施工监理合同涉及关联交易的议案》
    监事会对公司与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施
工监理合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：
       （一）本次关联交易是为加快落实北海港铁山港西港区北暮
作业区南 7 号至 10 号泊位工程后方陆域配套工程的建设，匹配
建设监理服务的需求，通过依法公开招标方式，确定广西八桂工
程监理咨询有限公司为项目监理服务单位，本次关联交易的定价
及服务范围选定均符合相关法律法规要求，不存在差价，定价公
允，付款方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


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    （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关
部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不
存在相关法律障碍。
    综上所述，监事会同意本次与广西八桂工程监理咨询有限公
司签订工程施工监理合同涉及关联交易的事项。
    特此公告



                          北部湾港股份有限公司监事会
                                 2021 年 8 月 3 日




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