证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021076

债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
         第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2021 年
8 月 23 日（星期一）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年
8 月 13 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知
到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议
由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《2021年半年度报告全文和摘要》
     监事会对 2021 年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，
认为：
     （一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
     （二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面


                                  - 1 -
真实、准确、完整地反映出公司 2021 年 1 月-6 月的经营管理和
财务状况等事项。
    （三）无发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在
2021 年半年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情况。
    综上所述，监事会认为，公司 2021 年半年度报告全面、真
实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2021 年 1 月-6 月经营状况
的实际情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《2021 年上半年募集资金存放与使用情况
专项报告》
    监事会对公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的事
项进行了认真审核，认为：
    （一）2021 年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中
2015 年非公开发行股票募集资金已累计使用 266,591.81 万元，
2021 年上半年实际使用募集资金 14,374.38 万元；2018 年发行股
份购买资产并募集的配套资金已累计使用 126,089.35 万元，2021
年上半年实际使用募集资金 7,832.91 万元。
    （二）公司编制的《2021 年上半年募集资金存放与使用情
况专项报告》，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办
法》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报告编制、
审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相

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关规定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》
    监事会对公司用募集资金置换先期投入的事项进行了认真
审核，认为：
    公司 2021 年公开发行可转换公司债券总金额为 300,000.00
万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司以自有资
金 44,713.09 万元预先投入募集资金投资项目，现公司拟用募集
资金 44,713.09 万元置换先期已投入资金，该资金属于募集资金
投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准，与公司在《公
开发行可转换公司债券募集说明书》中的安排一致，符合募集资
金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告



                            北部湾港股份有限公司监事会
                                   2021 年 8 月 24 日




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