证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2021083
债券代码：127039          债券简称：北港转债


             北部湾港股份有限公司
         第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
五次会议于 2021 年 9 月 14 日（星期二）9:30 在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知及有关材料已于 9 月 8 日通过电子邮件的方式送达
各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈
斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方
式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
     公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会
议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

                                  - 1 -
同意公司将防城港 403#-405#码头泊位项目及补充流动资金项目
结项，并将节余募集资金 5,392.45 万元（包含存款利息扣除手续
费）用于永久补充流动资金，同时将补充流动资金项目用于存放
募集资金的专用账户作销户处理。同日，独立董事、监事会以及
保荐机构发表了明确的同意意见。该议案未提交公司股东大会审
议。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律
法规、规范性文件及规章制度的相关规定，防城港 403#-405#码
头泊位项目节余募集资金金额为 5,375.57 万元，占该项目募集资
金净额 22,000.00 万元的 24.43%，超过该项目募集资金净额的
10%，该议案尚需提交股东大会审议。
    为保证该事项审议程序合法合规，现公司董事会同意将第八
届董事会第二十二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大
会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，以普通决议通过。
    议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年第一次临
时股东大会议案材料》。
    二、审议通过了《关于新增为全资子公司 2021 年度债务性
融资提供担保的议案》
    根据公司第八届董事会第三十三次会议及 2020 年第五次临
时股东大会审议通过的《关于为全资子公司 2021 年度债务性融

                          - 2 -
资提供担保的议案》，公司为北部湾港防城港码头有限公司等 7
家全资子公司 2021 年度债务性融资提供连带责任担保，合计担
保金额最高不超过 240,190.00 万元。根据公司目前的融资、担保
情况及 2021 年下半年投资计划，公司董事会同意新增为 4 家全
资子公司 2021 年度债务性融资提供担保，新增担保金额合计不
超过 119,600.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文
件为准，本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至
2021 年 12 月 31 日止。本议案同时提请股东大会授权公司董事
长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事
宜，包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同
等法律文件。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，以普通决议通过。
    《关于新增为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的
公告》同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司定于 2021 年 9 月 30 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场投票表
决和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议董事会九届五次会议以及监事会九届五次会议通过的，
需提交股东大会审议的议案。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及《2021

                           - 3 -
年第一次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                 2021 年 9 月 15 日




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