证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021096
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一
致行动人 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次日常关联交易调整的基本情况
（一）本次日常关联交易预计调整情况概述
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 11 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度日常关
联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司与上海中海码头发展
有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间发
生提供劳务、租入或租出资产等日常关联交易总金额为 36,292.00
万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司与上海中海码头及其一致行动
人之间实际发生的日常关联交易金额为 31,052.06 万元（未经审
计）。根据公司实际生产经营情况，因公司业务量增加等原因，
为更准确地反映公司与其 2021 年度日常关联交易情况，现调整
公司 2021 年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联
交易预计金额为 44,087.71 万元，较调整前增加 7,795.71 万元。
（二）本次日常关联交易预计调整的审议情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第七次会议，
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关
于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度
日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审
议本项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、
凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规
定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会批准。
（三）本次调整 2021 年度预计关联交易类别和金额
调整前，公司预计 2021 年度与上海中海码头及其一致行动
人发生的日常关联交易合计 14 项，总金额为 36,292.00 万元；调
整后，公司预计与上海中海码头及其一致行动人 2021 年度发生
的日常关联交易合计 16 项，总金额为 44,087.71 万元。具体情况
如下表：
单位：万元
2021 年合 2021 年调 截至 2021
关联交 关联交易 同签订金 整后合同签 年 9 月 30
关联人 关联交易内容
易类别 定价原则 额或预计 订金额或预 日已发生
金额 计金额 金额
向关联 广西中远海运集装箱运输有限 港口作业服务 市场统一 2,510.00 2,703.93 2,432.57
人提供 公司 定价
劳务 防城港中远海运船务代理有限 市场统一
港口作业服务 1,220.00 1,455.00 1,238.96
公司 定价
港口作业/物 市场统一
上海泛亚航运有限公司 20,605.00 25,936.97 18,329.18
流服务 定价
港口作业/物 市场统一
中国防城外轮代理有限公司 6,898.00 7,853.00 4,880.77
流服务 定价
北海中远海运船务代理有限公 港口作业及拖 市场统一
200.5 200.5 158.35
司 轮服务 定价
港口作业/物 市场统一
中远海运集装箱运输有限公司 1,312.00 1,305.00 834.48
流服务 定价
市场统一
新鑫海航运有限公司 港口作业服务 330.00 962.01 670.98
定价
钦州中远海运船务代理有限公 市场统一
港口作业服务 1,222.00 1,432.00 1,016.38
司 定价
东方海外货柜航运（中国）有 市场统一
港口作业服务 2.00 2.00 0.32
限公司 定价
港口作业/物 市场统一
五洲航运有限公司 1,222.50 1,565.30 1,094.22
流服务 定价
市场统一
东方海外货柜航运有限公司 港口作业服务 20.00 30.00 6.87
定价
市场统一
北京中理检验认证有限公司 港口作业服务 50.00 50.00 23.24
定价
深圳中联国际船务代理有限公 市场统一
港口作业服务 0.00 87.00 71.86
司 定价
小计 35,592.00 43,582.71 30,758.18
市场统一
钦州中联理货有限公司 理货服务 300.00 300.00 166.52
定价
市场统一
北京中理检验认证有限公司 理货服务 0.00 25.00 0.00
接受关 定价
联人提 市场统一
中海码头发展有限公司 企业管理服务 400.00 0.00 0.00
供劳务 定价
上海中远海运港口投资有限公 外包经营管理 市场统一
0.00 180.00 127.36
司 服务 定价
小计 700.00 505.00 293.88
合计 36,292.00 44,087.71 31,052.06
（三）本次日常关联交易预计调整的原因
2021 年上半年，国内宏观经济运行稳中向好，北部湾港集
装箱作业需求快速回升，公司通过优化业务流程，提高集装箱归
集效率，进一步促进北部湾港集装箱吞吐量持续快速增长。因此，
公司与上海中海码头及其一致行动人如上海泛亚航运有限公司
等关联方之间的业务有较大增长，导致产生的日常关联交易金额
增幅较大，因此需对 2021 年日常关联交易预计金额进行调整。
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本信息
单位：万元
1.上海中海码头发展有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 658 号 4 层 402 室
法定代表人 冯波鸣
注册资本 748,560.00 万元
投资管理，货物仓储（除危险化学品），机械设备租赁，商务咨询；销售机械
主营业务
设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司持股 5%以上的股东，符合《股票上市规则》10.1.3（四）规定的关联关系
关联关系
情形。
最近一期财务数据 2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日财务数据（经审计）
总资产 1,043,846.65
净资产 1,009,271.52
主营业务收入 0.00
净利润 65,574.64
2.上海泛亚航运有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 658 号 7 层
法定代表人 杨志坚
注册资本 153,656.57 万元
国际船舶集装箱运输、国内沿海及内河内贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、
长江水系及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，内地各对外开放港
口至香港、澳门的船舶运输业务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，商
主营业务 务咨询，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事海上、航空、陆
路国际货物运输代理，国际船舶代理，国内船舶代理，货物运输代理；汽车销
售，销售汽车配件，五金交电，日用百货，润滑油。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司持股 5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》10.1.3（四）规定
关联关系
的关联关系情形。
最近一期财务数据 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 638,287.95
净资产 240,709.65
主营业务收入 1,195,121.62
净利润 4,430.87
3.广西中远海运集装箱运输有限公司
中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场 42
住所
层 05、06、07、08 单元
法定代表人 黄小波
注册资本 700.00 万元
一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶
代理；航空国际货物运输代理；商务代理代办服务；住房租赁；非居住房地产
租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱维
修；专业保洁、清洗、消毒服务；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目
主营业务
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险
货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
公司持股 5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》10.1.3（四）规定
关联关系
的关联关系情形。
最近一期财务数据 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 9,420.83
净资产 1,033.48
主营业务收入 15,885.13
净利润 103.83
4.钦州中远海运船务代理有限公司
住所 钦州市钦州港逸仙路 8 号海富中心 1003.1004 室
法定代表人 方泽豪
注册资本 150.00 万元
国际船舶代理；接受承运人委托，为其代办承揽货源；安排和联系货物配积载、
船舶装卸或者旅客乘降以及船舶作业所需拖轮、浮吊等；办理旅客中转、货物
中转或者储存；签订运输合同，缮制运输单证、票据；结算、交付票款或者运
主营业务
杂费；通报船期和货物到港情况，办理承运验收、货物交付手续；联系船舶修
理和船舶燃物料及其他用品供应；协助处理属于承运人责任事宜和客货运事故；
办理承运人委托的其他事项。
公司持股 5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》10.1.3（四）规定
关联关系
的关联关系情形。
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 1,127.00
净资产 545.00
主营业务收入 3,910.00
净利润 247.00
5.中国防城外轮代理有限公司
住所 防城港市友谊路 18 号
法定代表人 赵友学
注册资本 1,327.00 万元
主营业务 国际船舶代理、国际货物运输代理、集装箱运输代理以及相关延伸业务
公司持股 5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》10.1.3（四）规定
关联关系
的关联关系情形。
最近一期财务数据 2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 6,904.00
净资产 2,501.00
主营业务收入 9,715.00
净利润 331.00
6.钦州中远海运船务代理有限公司
住所 钦州市钦州港进港大道与龙海路交汇处巨龙国际花园 7 栋 B 单元 301 房
法定代表人 晏华
注册资本 10.00 万元
国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物
计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货
主营业务
单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
公司持股 5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》10.1.3（四）规定
关联关系
的关联关系情形。
最近一期财务数据 2020 年 1-12 月/2020 年 12 月 31 日财务数据（未经审计）
总资产 60.16
净资产 -178.94
主营业务收入 106.56
净利润 1.32
（二）履约能力分析
上述关联方为公司第二大股东上海中海码头及其一致行动
人。上海中海码头及其一致行动人皆为大型央企中国远洋海运集
团有限公司下属控股子公司，各项主要财务指标优良，资产状况
良好，经营状况持续正常，与公司建立长期稳定的合作关系，未
存在合同履行不能的情形。上海中海码头及其一致行动人均严格
遵循相关监管规定，切实履行股东的权利和义务，维护公司利益。
公司认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价原则
调整后，公司预计 2021 年与上海中海码头及其一致行动人
的日常关联交易事项主要内容包括：向关联方提供劳务、接受关
联方提供劳务两项，该等交易定价原则和方式分别如下：
（1）向关联方提供劳务：公司所属码头泊位为关联方船运
公司等提供港口作业服务，该等交易定价为公司根据交通部关于
港口作业收费标准相关规定制定统一市场价并对外公示；
（2）接受关联方提供劳务：通过比质比价、协商等方式确
定的关联方向公司提供理货等劳务，定价公平公允。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易调整的预计事项，已经签署交易协议的，
均需经公司董事会审议通过后生效；尚未签署交易协议的，经公
司董事会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签署，
无需再履行审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司调整 2021 年度与上海中海码头及其一致行动人之
间的日常关联交易预计，主要为满足公司正常生产经营所需，有
利于公司在业务开拓、提供优质港口服务上取得竞争优势；协议
定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交
易条件确定双方的权利义务关系，有利于公司降低成本，提高公
司效益，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。
上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关
于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度
日常关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司调整与上海中
海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预
计事项予以事前认可，同意将该项议案提交第九届董事会第七次
会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独
立判断的立场，就公司调整与上海中海码头发展有限公司及其一
致行动人2021年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1.公司董事会在审议调整与上海中海码头发展有限公司及
其一致行动人2021年度日常关联交易预计事项时，关联董事已回
避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。
2.公司调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人
2021年度日常关联交易属于正常的经营性业务往来，符合公司的
实际经营情况，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股
东利益的增厚。
3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规
定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价
格，交易定价公允。
4.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对
关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意调整与上海中海码头发展有限公司及其
一致行动人2021年度日常关联交易预计事项。
六、监事会审核意见
监事会对公司调整与上海中海码头及其一致行动人 2021 年
度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
1.公司拟对与上海中海码头及其一致行动人 2021 年日常关
联交易预计进行调整，调整后公司与上海中海码头及其一致行动
人之间 2021 年日常关联交易合计 16 项，总金额为 44,087.71 万
元，预计金额较调整前增加 7,795.71 万元。
2.本次调整是为满足公司正常生产经营所需，有利于公司在
业务开拓、提供优质港口服务上取得竞争优势，不会对公司的独
立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。
3.公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决
程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪
用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
综上所述，监事会同意公司本次调整与上海中海码头及其一
致行动人2021年日常关联交易预计的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动
人2021年度日常关联交易预计事项符合公司的业务特点和生产
经营需要，有利于公司发展，该等关联交易定价公允，不存在变
相损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会
审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必
要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等规定的要求。
综上，华泰联合证券有限责任公司对公司本次调整与上海中
海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预
计事项无异议。
八、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.保荐机构核查意见；
5.关联交易情况概述表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
