证券代码：000582         证券简称：北部湾港          公告编号：2021103
债券代码：127039         债券简称：北港转债



                  北部湾港股份有限公司
         第九届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     北部湾港股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2021 年
12 月 10 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知
到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议
由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划对
标企业的议案》
     监事会对公司调整 2019 年限制性股票激励计划对标企业的
事项进行了认真审核，认为：
     鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的原对标企业营口港
已终止上市，不再适合作为对标企业，为保证对标业绩的合理性，

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监事会同意公司调整 2019 年限制性股票激励计划对标企业的事
项，调整后，公司激励计划对标公司组由 5 家调整为 4 家。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会对公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项进行了认真审核，认为：
    公司将“北海铁山港 3#-4#码头泊位后续建设”及“防城港
粮食装卸专业化泊位改造三期工程”结项，并将结项后节余募集
资金 2,115.31 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用
于永久补充流动资金，主要为提高募集资金的使用效率，满足公
司生产经营所需，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其
他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定。
    综上所述，监事会同意公司将部分募集资金项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                             北部湾港股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 11 日




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