证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021106
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）9:30 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知及有关材料已于 12 月 14 日通过电子邮件的方
式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，
董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以
现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李
延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
鉴于公司2019限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2019年第三次临时股
- 1 -
东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的183名激励对
象办理2,042,666股限制性股票的解锁。
与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、朱景荣已回避表决，
经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解锁期解锁条件成就的公告》及独立董事对本议案发表的
独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，因离职等原因不符合解锁条件的激励对象，其获授但尚未
解除限售的限制性股票全部不得解除限售，需由公司按要求予以
回购并注销。公司董事会同意将 2 名因正常调动不再符合解锁条
件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 71,200 股限制性
股票予以回购注销。本次不满足激励条件的 2 名激励对象均为首
次授予的激励对象，其限制性股票的回购价格为 4.3469136 元/
股。
本次回购注销将导致公司股份总数减少 71,200 股，回购注
销完成后，公司总股本将从 1,633,434,454 股减少至 1,633,363,254
股。
独立董事对本议案发表了独立意见。
- 2 -
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯
网。
三、审议通过了《关于 2022 年度投资计划的议案》
根据公司实际情况，2022 年度公司计划投资项目共 586 个,
项目计划总投资 6,655,459.31 万元。2022 年度计划投资额为
1,419,424.67 万元，其中工程建设类共 163 项，2022 年度计划投
资额 431,785.27 万元，占年度投资计划的 30.42%；设备技术类
共 237 项，2022 年度计划投资额为 326,691.78 万元，占年度投
资计划的 23.02%；科研类项目 19 项，2022 年度计划投资额为
5201.72 万元，占年度投资计划的 0.37%；环保项目 133 项，2022
年度计划投资额为 139,785.49 万元，占年度投资计划的 9.85%；
安全项目 22 项，2022 年度计划投资额为 4,308.90 万元，占年度
投资计划 0.30%；股权投资类 12 项，2022 年度计划投资额
511,651.52 万元，占年度投资计划的 36.05%。前述投资计划涉及
的投资项目类别、具体投资项目、投资金额、投资对象、投资方
式等投资事项以最终确定的可实施的项目为准。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会议
案材料》。
四、审议通过了《关于 2022 年度债务性融资计划的议案》
为确保公司港口生产业务以及港口基础设施升级改造投资
- 3 -
等的资金来源，公司董事会同意公司（含全资子公司和控股子公
司）2022 年度的债务性融资计划方案。
2021 年末预计公司债务性融资余额为 728,626.22 万元（实
际金额以 2021 年度财务报表披露数为准）。2022 年度公司计划
债务性融资 1,350,000.00 万元，预计归还银行借款 263,292.30 万
元，融资规模净增加 1,086,707.70 万元，预计 2022 年末公司债
务性融资余额为 1,815,333.92 万元。详情如下：
金额单位：万元
2022 年度 2022 年度
序 2021 年末 2022 年末
公司名称 计划增加 计划归还 融资净增加额
号 预计融资余额 预计融资余额
融资金额 融资金额
1 北部湾港股份有限公司 184,963.74 552,650.00 130,463.74 607,150.00 422,186.26
北部湾港防城港码头有
2 202,527.47 250,000.00 61,130.46 391,397.01 188,869.54
限公司
北部湾港钦州码头有限
3 24,000.00 68,000.00 17,364.00 74,636.00 50,636.00
公司
北部湾港北海码头有限
4 29,662.00 93,000.00 7,846.00 114,816.00 85,154.00
公司
广西钦州保税港区盛港
5 97,100.00 76,000.00 10,450.00 162,650.00 65,550.00
码头有限公司
广西钦州保税港区宏港
6 29,128.46 138,000.00 10,260.00 156,868.46 127,740.00
码头有限公司
广西钦州保税港区泰港
7 93,500.00 42,000.00 6,167.60 129,332.40 35,832.40
石化码头有限公司
广西北部湾国际集装箱
8 40,190.50 44,500.00 18,910.50 65,780.00 25,589.50
码头有限公司
广西北部湾港拖轮有限
9 7,554.05 10,000.00 700.00 16,854.05 9,300.00
公司
广西北部湾港环保科技
10 0.00 850.00 0.00 850.00 850.00
有限公司
防城港赤沙码头有限公
11 20,000.00 75,000.00 0.00 95,000.00 75,000.00
司
合计 728,626.22 1,350,000.00 263,292.30 1,815,333.92 1,086,707.70
对于上述融资计划，公司拟以信用、担保、抵押、质押等方
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式作为融资保证，通过向银行借款、政府专项债等形式取得债务
性融资。公司将根据 2022 年度的生产经营和投资情况，按照上
述融资计划并结合实际需求进行融资，并优先选择融资成本相对
较低的融资渠道和金融机构，最大程度降低公司资金成本。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，本债务性
融资计划有效期为自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股
东大会议案材料》。
五、审议通过了《关于为全资子公司 2022 年度债务性融资
提供担保的议案》
根据公司 2022 年度债务性融资计划，公司下属全资子公司
2022 年度预计新增债务性融资（不含公司债券）合计不超过
677,850.00 万元。根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公
司董事会同意为北部湾港防城港码头有限公司等 7 家全资子公
司 2022 年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过
306,142.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为
准。详情如下：
金额单位：万元
被担保人 担保额度 是否
截至 2021年
序 担保 持股 截至 2021 年 2022 年新增 本次新增 占公司最 属于
被担保人名称 11 月 30 日
号 人 比例 9 月 30 日 债务性融资 担保额度 近一期净 关联
担保余额
资产负债率 资产比例 担保
北部 北部湾港防城港码头
1 100% 42.87% 61,711.83 250,000.00 107,900.00 8.33% 否
湾港 有限公司
股份 北部湾港北海码头有
2 100% 72.44% 93,000.00 42,662.00 3.29% 否
有限 限公司 -
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被担保人 担保额度 是否
截至 2021年
序 担保 持股 截至 2021 年 2022 年新增 本次新增 占公司最 属于
被担保人名称 11 月 30 日
号 人 比例 9 月 30 日 债务性融资 担保额度 近一期净 关联
担保余额
资产负债率 资产比例 担保
公司 广西钦州保税港区盛
3 100% 79.82% 76,000.00 21,310.00 1.64% 否
港码头有限公司 -
广西钦州保税港区宏
4 100% 86.87% 22,230.43 138,000.00 15,020.00 1.16% 否
港码头有限公司
广西钦州保税港区泰
5 100% 71.79% 42,000.00 108,400.00 8.37% 否
港石化码头有限公司 -
广西北部湾港拖轮有
6 100% 57.86% 3,574.05 10,000.00 10,000.00 0.77% 否
限公司
广西北部湾港环保科
7 100% 0.82% 850.00 850.00 0.07% 否
技有限公司 -
合计 87,516.31 609,850.00 306,142.00 23.63%
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，并提请股
东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次
担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述 7 家全资子公司融资
签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为 2022
年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
《关于为全资子公司 2022 年度债务性融资提供担保的公
告》同日刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司
及其控制的下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2022
年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的
下属子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉
及采购燃油和动力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与
公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为
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113,246.95 万元。截至目前，公司 2021 年与上述关联人的日常
关联交易实际发生总金额为 96,059.46 万元（未经审计），未超
过预计总金额。2021 年日常关联交易预计发生额及 2022 年日常
关联交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈
下降趋势，均符合广西北部湾国际港务集团有限公司优化后的关
于减少关联交易的承诺。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项
有利害关系的关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司将回
避表决。
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下
属子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本
议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
七、审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一
致行动人 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司 2022 年
度与持股 5%以上股东上海中海码头发展有限公司及其一致行动
人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及接受
劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额
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为 58,401.80 万元。截至目前，公司 2021 年与上述关联人的日常
关联交易实际发生金额为 39,271.18 万元（未经审计），未超过
董事会审议通过的预计总金额。
本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，1 名关
联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）
投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项
有利害关系的关联股东上海中海码头发展有限公司将回避表决。
《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2022
年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本议案发表的事前
认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据公司 2021 年内控制度完善工作安排，并结合监管部门
的法律、法规调整情况，公司董事会同意修订《股东大会议事规
则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，以普通决议通过。议案内
容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会
议案材料》。
九、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》
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公司拟回购注销部分因工作调动等原因而不再满足激励条
件的原激励对象71,200股限制性股票，本次回购注销完成后，公
司总股本将由1,633,434,454股减少至1,633,363,254股，注册资本
将由1,633,434,454.00元人民币减少至1,633,363,254.00元人民币。
鉴于此，公司拟按照相关法律法规的要求进行减资，并相应修改
《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。同时，根据公
司实际情况将《公司章程》的营业执照号码调整为统一社会信用
代码。
公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请
股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案
登记等事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。议案内
容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会
议案材料》。
十、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
公司定于 2022 年 1 月 5 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场投票表
决和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议第九届董事会第十次会议以及第九届监事会第九次会议
通过的，需提交股东大会审议的议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登
- 9 -
于巨潮资讯网。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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