证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022003
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2022年1月5日（星期三）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年1月5日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年1月5日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共
同推举，由公司董事兼总经理陈斯禄主持现场会议。
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本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共17人，代
表股份1,248,496,149股，占上市公司总股份的76.4338%。其中：
通过现场投票的股东代表2人，代表股份1,031,800,017股，占上
市公司总股份的63.1675%；通过网络投票的股东15人，代表股份
216,696,132股，占上市公司总股份的13.2663%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师梁定君、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下七项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股
东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占
出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于2022年度投资计划的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,248,473,349 99.9982% 22,800 0.0018% 0 0% 通过
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（二）《关于2022年度债务性融资计划的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,248,465,349 99.9975% 30,800 0.0025% 0 0% 通过
（三）《关于为全资子公司2022年度债务性融资提供担保的
议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,248,465,349 99.9975% 30,800 0.0025% 0 0% 通过
（四）《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制
的下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广
西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票
1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
217,596,732 99.9858% 30,800 0.0142% 0 0% 通过
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其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表
决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
43,516,421 99.9293% 30,800 0.0707% 0 0%
（五）《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人
2022年度日常关联交易预计的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东上
海中海码头发展有限公司（持有公司5%以上股份的股东，持有
公司股票174,080,311股）已回避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,074,385,038 99.9971% 30,800 0.0029% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
43,516,421 99.9293% 30,800 0.0707% 0 0%
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（六）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,247,987,349 99.9592% 508,800 0.0408% 0 0% 通过
《北部湾港股份有限公司股东大会议事规则》同日刊登于巨
潮资讯网。
（七）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,247,987,349 99.9592% 508,800 0.0408% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
43,038,421 98.8316% 508,800 1.1684% 0 0%
《北部湾港股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
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定君、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2022年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2022年1月6日
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