证券代码：000582         证券简称：北部湾港          公告编号：2022005
债券代码：127039         债券简称：北港转债



                  北部湾港股份有限公司
         第九届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     北部湾港股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2022 年
1 月 5 日（星期三）18:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航
运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 12
月 31 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到
监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由
监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易
的议案》
     监事会对公司收购防城港三家公司股权暨关联交易的事项
进行了认真审核，认为：
     （一）本次关联交易涉及金额 38,457.74 万元。收购国家管
网集团广西防城港天然气有限责任公司股权，有利于保持东湾港

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油码头核心主业产业链的完整，有利于东湾港油码头的业务拓
展；收购防城港东湾港油码头有限公司、广西天宝能源有限公司
成为公司控股子公司，纳入本公司的合并报表范围，不会对公司
主营业务和发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成
果造成重大影响。
    本次交易标的资产为股权资产，标的资产与其员工的劳动关
系不受影响，故本次交易不涉及职工分流安置方案。
    （二）本次通过协议转让方式购买标的股权，评估采用资产
基础法、收益法进行评估，最终选取资产基础法的评估结果。以
评估结果作为标的资产的转让价格，保证了定价的公允性，无损
害公司利益的情形。

    （三）本次交易不属于重大资产重组，不构成重组上市，不
需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意，不存在相关法
律障碍。

    综上所述，监事会同意公司收购防城港三家公司股权暨关联
交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基
地项目的议案》
    监事会对公司投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目
的事项进行了认真审核，认为：
    （一）本项投资是为进一步提升防城港渔澫港区大宗散货

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通过能力，配套防城港大宗散货日益增长的吞吐量需求，以及通
过专业化、自动化散货堆场的建设，有效促进防城港大宗散货装
卸工艺朝环保化、智慧化方向发展。
    （二）项目建设资金来源以企业自有资金、银行贷款为主，
国家和地方政府给予投资补贴为辅。该项目对本期收益无影响，
本项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    （三）本项目目前尚处于立项阶段，监事会将密切关注项目
的后续进展情况，及时控制风险，保障公司项目安全和收益。

    综上所述，监事会同意公司投资建设防城港渔澫港区煤炭仓
储基地项目的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                             北部湾港股份有限公司监事会
                                   2022 年 1 月 6 日




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