证券代码：000582         证券简称：北部湾港          公告编号：2022014
债券代码：127039         债券简称：北港转债



                  北部湾港股份有限公司
       第九届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     北部湾港股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2022
年 3 月 9 日（星期三）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年
3 月 4 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到
监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由
监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六
期）项目的议案》
     监事会对公司投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项
目的事项进行了认真审核，认为：
     本项目投资是为满足防城港粮食贸易业务快速增长的需求，
有效解决防城港区因仓储能力不足造成的散粮接卸业务和服务
                                 - 1 -
质量的瓶颈问题，加快推进以“四散化”为标志的粮食储运方式的
变革，推动粮食跨境物流的衔接与合作，提升西部陆海新通道出
海口功能。项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，监事会同意公司投资建设防城港粮食输送改造工
程（六期）项目的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订工程施工合同涉及关联交易的议案》

    监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订工
程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：

    （一）本次关联交易是为加快推进北海港铁山港北暮作业区
304~306#堆场工程建设，以公开招标方式确定中港建司为该项目
的中标单位，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易
条件公允，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法，
不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情形，不存在损
害公司及公司中小股东利益的情形。

    （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关
部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不
存在相关法律障碍。
    综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任

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公司签订工程施工合同涉及关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的
议案》
    监事会对公司申请政府专项债券资金暨关联交易的事项进
行了认真审核，认为：
    （一）为满足公司 2022 年度工程建设项目的资金需求，缓
解资金压力，减低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国
际港务集团有限公司向广西壮族自治区政府申请 2022 年度政府
专项债券资金，用于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7、
8 号泊位改造工程等 4 个工程项目，最高不超过 4 亿元，实际批
复项目、获批额度、借款综合利率以广西壮族自治区政府的批复
为准。本次财务资助由业主单位承担归还本金、利息及其他费用
的义务，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族
自治区政府的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法律
障碍。
    （三）本次关联交易事项为申请使用政府专项项目建设资
金，属于专项交易，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成
果造成重大影响，不会对关联方形成依赖，不会形成被控股股东
控制的状态，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


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    综上所述，监事会同意公司申请政府专项债券资金暨关联交
易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》
    监事会对公司落实董事会职权实施方案的事项进行了认真
审核，认为：
    根据国务院国资委办公厅《关于中央企业落实子企业董事会
职权有关事项的通知（国资厅发改革〔2021〕32 号）》及《自
治区国资委转发关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项
的通知》（桂国资法人治理〔2021〕24 号）文件精神，为贯彻
落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司
治理体系，有效提升治理能力和治理效能，监事会同意公司落实
董事会职权实施方案的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告



                         北部湾港股份有限公司监事会
                                  2022 年 3 月 10 日




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