证券代码：000582    证券简称：北部湾港     公告编号：2022013
债券代码：127039    债券简称：北港转债



            北部湾港股份有限公司
      第九届董事会第十二次会议决议公告

    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议于 2022 年 3 月 9 日（星期三）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 3 月 4 日通过电子邮
件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯
禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式
表决，董事长李延强、董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董
事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六
期）项目的议案》
    为满足防城港粮食贸易业务快速增长的需求，增加粮食筒仓
的总仓容，以完善粮食仓库的仓型组合，创造公司业务发展和抢
占更大市场份额的条件，公司董事会同意由公司全资子公司北部
湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港粮食输
                           - 1 -
送改造工程（六期），投资总额估算为 64,745.10 万元。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的公
告》同日刊登于巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订工程施工合同涉及关联交易的议案》
    为开展北海港铁山港北暮作业区 304~306#堆场（粮食堆场）
建设，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简
称“北海码头”）开展了该项目工程施工的公开招投标工作，经评
标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建
司”）为中标单位。公司董事会同意由北海码头与中港建司签署
《北海港铁山港北暮作业区 304~306#堆场建设工程（粮食堆场）
施工合同》，由中港建司负责提供该项目的工程施工服务，涉及
关联交易金额为 3,885.65 万元。
    本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司
（以下简称“北部湾港集团”），2 名关联董事李延强、黄葆源已
回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通
过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工
合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可
意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案
                           - 2 -
发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的
议案》
    为满足公司工程建设项目的资金需求，缓解资金压力，减低
融资成本，公司董事会同意公司通过控股股东北部湾港集团向广
西壮族自治区政府申请 2022 年度政府专项债券资金，用于建设
钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 7、8 号泊位改造工程等 4 个
工程项目，最高不超过 4.00 亿元，实际获批项目、获批额度、
借款综合利率以广西壮族自治区政府的批复为准，同时在获得批
复文件后，由公司分别与北部湾港集团及业主单位签署《政府债
券资金使用协议》，北部湾港集团将以其获得的广西壮族自治区
政府专项债券资金向公司提供财务资助，公司将获得的政府专项
债券资金转入业主单位，由业主单位承担归还本金、利息及其他
费用的义务，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    本议案涉及的关联方为北部湾港集团， 名关联董事李延强、
黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投
票表决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的公告》、独立董
事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合
证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资
讯网。
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    四、审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》
    为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建
设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据国
务院国资委办公厅印发的《关于中央企业落实子企业董事会职权
有关事项的通知（国资厅发改革〔2021〕32 号）》及自治区国
资委相关文件精神，公司董事会同意公司拟定的《北部湾港股份
有限公司落实董事会职权实施方案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>
的议案》
    根据公司管理体系工作要求，并结合公司实际情况，公司董
事会同意修订《董事会提名委员会实施细则》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《北部湾港股份有限公司董事会提名委员会实施细则》同日
刊登于巨潮资讯网。
    六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施
细则>的议案》
    根据公司管理体系工作要求，并结合公司实际情况，公司董
事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《北部湾港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告


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北部湾港股份有限公司董事会
        2022 年 3 月 10 日




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