证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022020
债券代码：127039          债券简称：北港转债



          北部湾港股份有限公司
 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的
                  公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     股票代码：000582                      股票简称：北部湾港
     债券代码：127039                      债券简称：北港转债
     转股价格：人民币 8.35 元/股
     转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北部湾港股份有限公
司（以下简称“公司”）现将自转股起始日 2022 年 1 月 5 日至 2022
年第一季度末“北港转债”转股及公司股本变动的情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公

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司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）”文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限
六年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据相关法律、法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公
司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月
28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
    2021 年 12 月 20 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，
审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案》，公司向 2 名因正常调动已不符合解锁条件的激励对
象持有的已获授但尚未解锁的合计 71,200 股限制性股票予以回
购注销，注销手续于 2022 年 2 月 24 日完成。因本次回购注销的
股份占公司总股本比例较小，本次回购注销完成后，“北港转债”
转股价格仍为 8.35 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
                            -2-
     二、“北港转债”转股及股份变动情况
     自转股起始日 2022 年 1 月 5 日至 2022 年第一季度末，“北
港转债”因转股金额减少 207,600 元（2,076 张债券），转股数
量为 24,785 股。截至 2022 年 3 月 31 日收盘，“北港转债”剩
余可转债金额为 2,999,792,400.00 元，剩余债券 29,997,924.00 张。
     自转股日 2022 年 1 月 5 日至 2022 年第一季度末，公司股份
变动情况如下：
                              变动前             本次变动             变动后
      股份性质                          比例                                    比例
                       股份数量（股）         股份数量（股） 股份数量（股）
                                        （%）                                   （%）
一、限售条件流通股        366,612,039    22.44     -2,058,310    364,553,729     22.32
    高管锁定股                     0      0.00       +55,556          55,556      0.00
    首发后限售股          359,953,781    22.04              0    359,953,781     22.04
    股权激励限售股          6,578,500     0.40     -2,113,866      4,464,634      0.27
    首发前限售股              79,758      0.00              0         79,758      0.00
二、无限售条件流通股    1,266,822,415    77.56     2,011,895    1,268,834,310    77.68

三、总股本              1,633,434,454 100.00         -46,415    1,633,388,039   100.00

    注：2022 年 2 月 24 日，公司将 2 名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持
有的合计 71,200 股限制性股票予以回购注销，公司总股本减少 71,200 股。

     三、其他事项
     投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于
2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑
问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
     四、备查文件


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    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2022 年 3 月 31 日“北部湾港”股本结构表。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2022 年 3 月 31 日“北港转债”债券持有人登记表。
    特此公告




                          北部湾港股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 2 日




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