证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022039
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2022年5月6日（星期五）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月6日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年5月6日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现
场会议。
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本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共39人，代
表股份1,246,916,558股，占上市公司总股份的73.7512%。其中：
通过现场投票的股东代表2人，代表股份1,030,869,617股，占上
市公司总股份的60.9727%；通过网络投票的股东37人，代表股份
216,046,941股，占上市公司总股份的12.7785%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师黄夏、吴楠出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本
次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下十二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的
股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其
占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《2021年度董事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,475,808 99.9647% 428,650 0.0344% 12,100 0.0010% 通过
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（二）《2021年度监事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,475,808 99.9647% 428,650 0.0344% 12,100 0.0010% 通过
（三）《2021年年度报告全文和摘要》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,475,808 99.9647% 428,650 0.0344% 12,100 0.0010% 通过
（四）《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,487,908 99.9656% 428,650 0.0344% 0 0% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表
决股份总数的比例如下：
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同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
41,538,980 98.9786% 428,650 1.0214% 0 0%
（五）《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,475,808 99.9647% 428,650 0.0344% 12,100 0.0010% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
41,526,880 98.9498% 428,650 1.0214% 12,100 0.0288%
（六）《2021年度内部控制自我评价报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,475,808 99.9647% 428,650 0.0344% 12,100 0.0010% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
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东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
41,526,880 98.9498% 428,650 1.0214% 12,100 0.0288%
（七）《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的
议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,475,808 99.9647% 428,650 0.0344% 12,100 0.0010% 通过
（八）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,475,808 99.9647% 428,650 0.0344% 12,100 0.0010% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
41,526,880 98.9498% 428,650 1.0214% 12,100 0.0288%
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（九）《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤
工程施工合同涉及关联交易的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广
西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票
1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,619,291 99.8016% 428,650 0.1984% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
41,538,980 98.9786% 428,650 1.0214% 0 0%
（十）《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,238,641,152 99.3363% 8,275,406 0.6637% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
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同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
33,692,224 80.2815% 8,275,406 19.7185% 0 0%
修订后的《北部湾港股份有限公司章程》详见巨潮资讯网当
日公司公告。
（十一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,487,908 99.9656% 428,650 0.0344% 0 0% 通过
修订后的《北部湾港股份有限公司董事会议事规则》详见巨
潮资讯网当日公司公告。
（十二）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,246,487,908 99.9656% 428,650 0.0344% 0 0% 通过
修订后的《北部湾港股份有限公司募集资金使用管理办法》
详见巨潮资讯网当日公司公告。
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三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师黄
夏、吴楠出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2021年度股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2021年度股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2022年5月7日
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