证券代码：000582    证券简称：北部湾港    公告编号：2022043

债券代码：127039    债券简称：北港转债



            北部湾港股份有限公司
      第九届董事会第十五次会议决议公告

    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十五次会议于 2022 年 5 月 12 日（星期四）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 5 月 9 日通过电子
邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长
黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、
叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由
董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》
    公司副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问黄
翔因工作岗位变动，提出辞去公司副总经理（职业经理人）兼董
事会秘书、总法律顾问职务。经公司董事会审议，同意黄翔辞去
副总经理（职业经理人）兼董事会秘书、总法律顾问职务。辞职
后，黄翔将不在公司担任其他职务。
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    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公
告》同日刊登于巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长李
延强提请聘任向铮为公司董事会秘书（职业经理人）。经公司董
事会提名委员会对向铮的任职资格进行审查，认为向铮具备担任
董事会秘书（职业经理人）的资格，公司董事会同意聘任向铮为
公司董事会秘书（职业经理人）（简历详见附件），任期自董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据
工作岗位调整，向铮不再担任公司证券事务代表职务。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公
告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯
网。
    特此公告


    附件：向铮简历




                             北部湾港股份有限公司董事会
                                  2022 年 5 月 13 日


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附件：
                       向铮简历

    一、基本情况
    向铮，男，1980 年 02 月出生，中共党员，毕业于清华大学，
工学学士学位。
    (一) 工作经历：
    2006 年 04 月至 2009 年 12 月 任丹麦 COWI 咨询有限公司
高级项目经理；
    2010 年 01 月至 2014 年 09 月 任德国复兴信贷银行北京代
表处高级项目经理；
    2014 年 09 月至 2016 年 08 月 任汇丰银行(中国)有限公司南
宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；
    2016 年 08 月至 2018 年 02 月 任广西西江创业投资有限公
司风险管理部经理；
    2018 年 02 月至 2018 年 07 月 任广西西江创业投资有限公
司总经理助理、投资二部总经理；
    2018 年 07 月至 2019 年 05 月 任广西西江创业投资有限公
司总经理助理、金融事业部业务运营组副组长；
    2019 年 05 月至 2020 年 06 月 任南宁化工股份有限公司总
经理助理；
    2020 年 06 月至 2020 年 07 月 任北部湾港股份有限公司证
券部部长；
    2020 年 07 月至今 任北部湾港股份有限公司证券部总经理
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（其间：2021 年 05 月至 2022 年 05 月 任北部湾港股份有限公
司证券事务代表）。
   (二) 兼职单位：无
    二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
    三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形。
    四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形。
    五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
    六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批
评。
    七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
    八、向铮与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    九、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为 15,200
股。
    十、向铮不是失信被执行人。
    十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任
职资格。
    十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。



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