证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022050

债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
       第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议于 2022 年 6 月 10 日（星期五）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 6 月 7 日通过电子
邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长
黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、
叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由
董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于增设智慧信息部的议案》
     为快速推进智慧港口建设，提升信息化建设效果，公司董事
会同意公司增设智慧信息部，负责组织和管理智慧港口及信息化
建设，从而有效推动北部湾港转型升级。
     增设智慧信息部后公司组织架构由原来的 12 个部（室）调

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整为 13 个部（室），分别为：党委工作部/工会办公室、纪检监
察室/党委巡察办公室、办公室、证券部、企划部、生产业务部、
工程管理部、技术部、财务部、人力资源部、审计/法务部、安
全环保部、智慧信息部。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》
    为开展北海港铁山港西港区北暮作业区 1#-4#泊位港池及调
头地清淤工程，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司
（以下简称“北海码头”）于 2022 年 5 月 17 日开展了该项目工程
施工的公开招投标工作，经评标确定防城港中港建设工程有限责
任公司（以下简称“中港建司”）为中标单位。根据招投标结果，
公司董事会同意由北海码头与中港建司签署《北海港铁山港西港
区北暮作业区 1#-4#泊位港池及调头地清淤工程施工合同》，由
中港建司负责提供该项目的工程施工服务，涉及关联交易金额为
1,644.38 万元。
    本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程
施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前
认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本
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议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于制定<负债管理制度>的议案》
    为强化公司债务风险管理，建立健全资产负债约束机制与债
务风险防控长效机制，促进公司持续平稳健康发展，根据公司实
际情况，制定了公司《负债管理制度》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《负债管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。
    四、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
    为进一步履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强公司对外
捐赠事项管理，根据公司实际情况，制定了公司《对外捐赠管理
办法》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《对外捐赠管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。
    五、审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠预算的议案》
    公司董事会同意 2022 年度公司及下属公司对外捐赠预算总
额为 69.10 万元，其中乡村振兴捐赠预算 64.10 万元，其他捐赠
预算 5 万元。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，因离职等原因不符合解锁条件的激励对象，其获授但尚未
解除限售的限制性股票全部不得解除限售，需由公司按要求予以
回购并注销。公司董事会同意将 7 名因正常调动不再符合解锁条
件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 170,535 股限制性
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股票予以回购注销。其中 4 人为首次授予的限制性股票激励对
象，其回购价格为 4.1629136 元/股，3 人为预留授予的限制性股
票激励对象，其回购价格为 5.2199136 元/股。
    本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 170,535
股。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》、独立董事对本议案发表的独立意见及国浩律师（南宁）
事务所出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。
    七、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议
案》
    根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购方案
的相关规定，公司回购专用证券账户的股份应当在三年内按照依
法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期
限届满前注销。鉴于公司短期内无将回购股份用于股权激励或用
于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的具体计划，公司董
事会同意在三年期限届满前，将存放在公司回购专用证券账户的
9,087,266 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。《关于
注销公司回购专用证券账户股份的公告》、独立董事对本议案发
表的独立意见及国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书同日
                          - 4 -
刊登于巨潮资讯网。
    八、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》
    鉴于公司股份总数因可转债转股、部分股份注销等事项发生
变动，根据相关法律法规的要求，需对公司注册资本进行变更。
同时，结合实际情况，公司拟对《公司章程》中有关经营范围、
注册资本、股份总数等条款进行修订。
    公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请
股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案
登记等事宜。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。议案内
容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会
议案材料》。
    九、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
    公司定于 2022 年 6 月 27 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场投票表
决和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议第九届董事会第十六次会议以及第九届监事会第十四次
会议通过的，需提交股东大会审议的议案。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》《2022 年
第二次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告
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附件：北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图




                       北部湾港股份有限公司董事会
                             2022 年 6 月 11 日




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附件：