证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022058

债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
       关于召开2022年第二次临时股东大会的
                   提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     本公司已于2022年6月11日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022
年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公
告如下。
     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：
     2022年6月10日公司董事会九届十六次会议审议通过了《关
于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议
召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规
定。
     （四）会议召开日期和时间：

                                  - 1 -
    1.现场会议时间：2022年6月27日（星期一）15:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 6 月 27 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2022年6月27日（星期一）9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2022年6月22日（星期三）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2022年6月22日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：
    现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心1011会议室。
    二、会议审议事项


                           - 2 -
    （一）本次股东大会拟审议的提案：
                                                       备注
 提案
                        提案名称                   该列打勾的栏
 编码
                                                   目可以投票
 100                      总议案                         √
 1.00   《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》       √
        《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
 2.00                                                    √
        议案》
    注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
    （二）本次股东大会拟审议的提案内容
    1.上述提案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监
事会第十四次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2022 年
6 月 11 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第二次临时股东大会议
案材料》。
    2.上述提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所
持表决权的2/3以上通过。
    3.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
    1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
                              - 3 -
场、信函或传真方式办理会议登记。
    2.登记时间：2022年6月23日9:00起至2022年6月27日会议召
开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
    3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。
    4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：李晓明、邹静璇
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com


                          - 4 -
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票的相关事宜：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360582
    2.投票简称：“北港投票”
    3.填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序


                               - 5 -
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15，
结束时间为 2022 年 6 月 27 日 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
     特此通知。




                                    北部湾港股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 23 日




                                 - 6 -
  附件：
                           授权委托书

  北部湾港股份有限公司：
         兹委托       （身份证号码：                        ）
  代表本人（/本单位）                        出席北部湾港股份
  有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对
  会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为
  签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏
  目上划勾，单项选择，多选无效）：
         （   ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
         （   ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
提案                                               表决意见
                      提案名称
编码                                           同意 反对 弃权
100                    总议案

       《关于注销公司回购专用证券账户股份的
1.00
       议案》
       《关于变更公司注册资本并修订<公司章
2.00
       程>的议案》

        说明：
        1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下
  未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该
  表决事项予以“弃权”。
        2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
  次会议结束时止。

                                - 7 -
   3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
   委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：




   委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：


   委托人股东账号：
   委托人持股数：                 股（以本次股东大会股
权登记日本人实际持股为准）
   被委托人身份证号码：
   委托日期：
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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