证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2022061
债券代码：127039          债券简称：北港转债



              北部湾港股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间、地点等情况
     （1）会议召开时间：
     现场会议召开时间为2022年6月27日（星期一）15:30开始；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年6月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年6月27日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
     （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心1011会议室。
     （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
     （4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共
同推举，由公司董事兼总经理陈斯禄主持现场会议。
                                   - 1 -
    本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共30人，代
表股份1,323,969,158股，占上市公司总股份的74.3182%。其中：
通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上
市公司总股份的62.9604%；通过网络投票的股东29人，代表股份
202,338,897股，占上市公司总股份的11.3579%。
    3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师梁定君、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席
本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股
东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占
出席会议有表决权股份总数的比例如下：
    （一）《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
    本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
        同意                     反对                 弃权          表决
 股数（股）    比例       股数（股）    比例    股数(股)     比例   结果

 1,322,876,958 99.9175%     1,092,200 0.0825%         0         0% 通过


                                - 2 -
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表
决股份总数的比例如下：
         同意                      反对                      弃权

 股数（股）      比例      股数（股）      比例       股数(股)        比例

  27,166,386    96.1350%     1,092,200    3.8650%              0         0%

    《关于注销公司回购专用证券账户股份减资暨通知债权人
的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
    （二）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
        同意                      反对                  弃权           表决
 股数（股）      比例      股数（股）    比例     股数(股)     比例    结果

 1,322,862,658 99.9164%      1,106,500 0.0836%          0          0% 通过

    其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
         同意                      反对                      弃权

 股数（股）      比例      股数（股）      比例       股数(股)        比例

  27,152,086    96.0844%     1,106,500    3.9156%              0         0%

    《北部湾港股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

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    三、律师出具的法律意见
    出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
定君、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2022年第二次临时股东大会
的法律意见书》。
    四、备查文件
    1.北部湾港股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告




                             北部湾港股份有限公司董事会
                                   2022年6月28日




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