北部湾港：第九届董事会第十七次会议决议公告2022-07-30
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022067
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十七次会议于 2022 年 7 月 29 日（星期五）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 7 月 26 日通过电子
邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长
黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、
叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由
董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股
权暨关联交易的议案》
为加快推进防城港企沙港区赤沙作业区 1 号、2 号泊位项目
建设，各方股东同意以现金方式共同对防城港赤沙码头有限公司
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（以下简称“赤沙码头”）同比例增资，增资完成后，赤沙码头
注册资本由 1,000 万元变更为 31,000 万元。鉴于广西钢铁集团有
限公司（以下简称“广钢集团”）因战略调整等原因无法履行实
缴出资义务，现其他股东均已履行实缴出资义务，经各方协商确
定，广钢集团决定不再持有赤沙码头股权。为梳理赤沙码头内部
股权关系，提升其运营管理效率，公司董事会同意公司与广钢集
团签订《赤沙码头股权转让协议书》，以 202.17 万元收购广钢
集团持有赤沙码头的 20%股权（已实缴注册资本 200 万元，认缴
未实缴注册资本 6,000 万元），广钢集团认缴但未实缴的 6,000
万元注册资本由公司在收购完成后履行实缴义务。本次收购完成
后，公司持股比例由 48%增至 68%，赤沙码头仍为公司控股子
公司。
本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，1 名关
联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）
投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了同意的独立意见。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易
的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见
同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
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为开展北海港铁山港北暮作业区 305 号-306 号堆场工程施
工，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简称
“北海码头”）于 2022 年 6 月 21 日开展了该项目工程施工的公开
招投标，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简
称“中港建司”）为中标单位。根据招投标结果，公司董事会同意
由北海码头与中港建司签署《北海港铁山港北暮作业区 305 号
-306 号堆场工程施工合同》，由中港建司负责提供该项目的工程
施工服务，涉及关联交易金额为 5,267.33 万元。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程
施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前
认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本
议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于制定<经营管理层岗位经营业绩考核
管理办法>的议案》
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营
效益和经营质量，调动经理层成员积极性，确保公司经营目标的
实现。根据公司实际情况，制定了公司《经营管理层岗位经营业
绩考核管理办法》。
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表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《经营管理层岗位经营业绩考核管理办法》同日刊登于巨潮
资讯网。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日
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