证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2022068
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                   北部湾港股份有限公司
       第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2022
年 7 月 29 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022
年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通
知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会
议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股
权暨关联交易的议案》
     监事会对公司本次收购防城港赤沙码头有限公司部分股权
暨关联交易的事项进行了认真审核，认为：
     （一）本次关联交易涉及金额 6,202.17 万元。收购广西钢铁
集团有限公司持有赤沙码头的 20%股权，有利于公司对赤沙码头
                                  - 1 -
管理，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，符合公司长
远发展战略。赤沙码头仍为本公司合并报表范围内的控股子公司，
不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不会对公司的财务状
况和经营成果造成重大影响。
    本次交易标的资产为股权资产，标的资产与其员工的劳动关
系不受影响，故本次交易不涉及职工分流安置方案。
    （二）本次交易定价评估采用资产基础法进行评估，以评估
结果作为标的的资产的转让价格，保证了定价的公允性，无损害
公司利益的情形。
    （三）本次交易不属于重大资产重组，不构成重组上市，无
需征得债权人同意，广西钢铁集团有限公司转让其股权事宜已取
得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的同意批
复，不存在因国资监管导致标的股权转让受限的情况，不存在相
关法律障碍。

    综上所述，监事会同意公司收购防城港赤沙码头有限公司部
分股权暨关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
    监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆
场工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：


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    （一）本次关联交易是以公开招标方式确定，关联交易定价
是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、
公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易的决策严格
按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易所导
致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
    （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关
部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不
存在相关法律障碍。
    综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任
公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司监事会
                                  2022 年 7 月 30 日




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