证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022072

债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
       第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十八次会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 8 月 9 日通过电子
邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长
黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、
叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由
董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《2022 年半年度报告全文和摘要》
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《2022 年半年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。


                                  - 1 -
    二、审议通过了《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况
专项报告》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》同日刊登
于巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于制定<职业经理人薪酬管理办法（试
行）>的议案》
    为加强公司职业经理人薪酬管理，建立激励与约束相统一的
薪酬分配机制，根据公司实际情况，制定了公司《职业经理人薪
酬管理办法（试行）》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《职业经理人薪酬管理办法（试行）》同日刊登于巨潮资讯
网。
    特此公告




                         北部湾港股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 20 日




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