证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022077
债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
       第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十九次会议于 2022 年 9 月 29 日（星期四）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 9 月 26 日通过电子
邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董事长
黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、
叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由
董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司“十四五”总
体发展规划的议案》
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                  - 1 -
    《北部湾港股份有限公司“十四五”总体发展规划纲要》同
日刊登于巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司智慧港口“十
四五”发展规划的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司粮食仓储物流
“十四五”规划的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于北部湾港零碳港口建设行动方案（2022
年-2025 年）的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关
联交易的议案》
    为加快推进防城港企沙港区赤沙作业区 1 号、2 号泊位项目
建设，根据工程建设需要，公司董事会同意公司与中远海运港口
（防城港）有限公司（以下简称“中远海防城港公司”）、广西华
昇新材料有限公司（以下简称“华昇新材”）、华南矿业有限公司
（以下简称“华南矿业”）签署《防城港赤沙码头有限公司增资协
议书》，按持股比例以现金方式共同对防城港赤沙码头有限公司
（以下简称“赤沙码头”）进行增资，增资总额为 30,000 万元，其
中公司增资人民币 20,400 万元，中远海防城港公司增资人民币
6,000 万元，华昇新材增资人民币 2,100 万元，华南矿业增资人
民币 1,500 万元。增资完成后，赤沙码头注册资本由 31,000 万元
变更为 61,000 万元，公司持股 68%，仍为公司控股子公司。

                           - 2 -
    本议案涉及的关联方为上海中海码头发展有限公司，1 名关
联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）
投票表决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了同意的独立意见。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的 公
告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐
机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日
刊登于巨潮资讯网。
    六、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，因离职等原因不符合解锁条件的激励对象，其获授但尚未
解除限售的限制性股票全部不得解除限售，需由公司按要求予以
回购并注销。公司董事会同意将 3 名因退休或正常调动不再符合
解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 77,101 股
限制性股票予以回购注销。其中 2 人为首次授予的限制性股票激
励对象，其回购价格为 4.1629136 元/股，1 人为预留授予的限制
性股票激励对象，其回购价格为 5.2199136 元/股。
    本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 77,101
元。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                           - 3 -
    《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯
网。
    七、审议通过了《关于制定<工资总额管理办法（试行）>
的议案》
    为规范公司工资总额管理，明确核算方式，建立健全工资增
长与企业效益增长相适应的联动机制，促进公司持续稳定健康发
展。根据公司实际情况，制定了公司《工资总额管理办法（试行）》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《工资总额管理办法（试行）》同日刊登于巨潮资讯网。
    八、审议通过了《关于公司 2022 年度工资总额预算方案的
议案》
    为规范工资总额预算管理，健全人工成本管理动态监控机
制，公司结合实际情况，制定了 2022 年度工资总额预算方案。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 30 日




                            - 4 -