证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2022078
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                   北部湾港股份有限公司
       第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2022
年 9 月 29 日（星期四）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022
年 9 月 26 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通
知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会
议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关
联交易的议案》
     监事会对公司向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易
的事项进行了认真审核，认为：
     （一）通过本次增资，将充实赤沙码头建设资本金，满足赤
沙码头 1、2 号泊位建设资金需求，加快码头项目建设。项目建
                                  - 1 -
成后，将满足防城港钢铁基地、生态铝、盛隆钢铁等重大临港产
业所带来的铁矿、煤炭、铝土矿等大宗散货装卸需求。本次交易
不会导致公司合并报表范围发生变化。
    （二）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门
批准。
    （三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，
表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联
方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
    综上所述，监事会同意公司对防城港赤沙码头有限公司增资
暨关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的事项进行了认真审核，认为：
    （一）本次拟回购注销的 3 名激励对象持有的已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 77,101 股，占公司 2019 年限制性
股票激励计划授予总量的 0.99%，占审议本议案前一交易日公司
总股本的 0.0044%。
    （二）根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，本次限制性股票回购注销期间实施了 2019 年度、
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2020 年度、2021 年度利润分配方案，需对本次回购价格进行调
整，本次回购注销的限制性股票中，属于首次授予的限制性股票
的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 4.1629136 元/股，属
于预留授予限制性股票的回购价格由原授予价格 5.59 元/股调整
为 5.2199136 元/股。
    （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较
少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 77,101 股，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管
理团队的积极性和稳定性。
    综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，
同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告



                            北部湾港股份有限公司监事会
                                   2022 年 9 月 30 日




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