证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022087
债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
     第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十一次会议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）09:00 在南宁市良
庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 10 月 28 日通过
电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李延强、副董
事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌
斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会
议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授
予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
     鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股

                                  - 1 -
票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2019年第三次临时
股东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的44名激励对
象办理110,527股限制性股票的解锁。
     独立董事对本议案发表了独立意见。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
第一个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事对本议案发表的
独立意见、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书同日刊登
于巨潮资讯网。
     二、审议通过了《关于调整 2022 年度投资计划的议案》
     根据公司《财务预算管理办法》《工程建设项目管理办法》
等相关内控管理规定的要求，结合 2022 年前三季度投资计划的
完成情况和 2022 年度公司发展、运营的需求，公司董事会同意
对 2022 年 度 投 资 计 划 进 行 调 整 ， 调 整 后 项 目 总 投 资 额 由
6,655,459.31 万元调整为 7,069,799.29 万元，年度计划投资额由
1,419,424.67 万元调整为 1,022,692.23 万元，调减 396,732.44 万
元，调减比例为 27.95%。
     本次调整后的 2022 年度计划投资额较原年度计划投资额减
少了 396,732.45 万元，占原年度投资计划的 27.95%，超过原年
度投资计划的 20%，根据《公司章程》及《北部湾港股份有限公
司投资管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议，同
时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落实。

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    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过。
    三、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的议案》
    为开展防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程，
公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司（以下简称
“防城码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中
港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）为中标单位。
根据招投标结果，公司董事会同意由防城码头与中港建司签署
《防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程施工合同》，
由中港建司负责提供该项目的工程施工服务，涉及关联交易金额
为 1,221.68 万元。
    本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造
工程施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的
事前认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司
对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
    四、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

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    为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，现结合
公司实际情况，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关联交易管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告




                         北部湾港股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 1 日




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