北部湾港：关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的公告2022-11-01
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022090
债券代码：127039 债券简称：北港转债
关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召
开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造
工程施工合同涉及关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况概述
为开展防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程，公
司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司（以下简称“防城港
码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工
程有限责任公司（以下简称“中港建司”）为中标单位。防城港码头
拟与中港建司签署《防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造
工程施工合同》，由中港建司负责提供该项目的工程施工服务，涉
及关联交易金额为 1,221.68 万元。
（二）本次交易构成关联交易
-1-
本次交易对方中港建司为广西北港建设开发有限公司的全资子
公司，广西北港建设开发有限公司为公司控股股东广西北部湾国际
港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）的全资子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情
形，本次交易构成了关联交易。
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司董事会
的授权，本次关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则，需
提交公司董事会审议。公司于 2022 年 10 月 31 日召开第九届董事
会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，
审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改
造工程施工合同涉及关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，
董事会审议本事项时，2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经
7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。公司独立董
事秦建文、凌斌、叶志锋对本次关联交易事项予以事前认可，同意
提交董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，
无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律
障碍。
二、交易对方基本情况
（一）关联交易方概述
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关联方名称：防城港中港建设工程有限责任公司
住所：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
企业性质：国有企业
注册地：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
主要办公地点：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
法定代表人：梁军
注册资本：10,000 万人民币
统一社会信用代码：914506007322347772
主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级、港口航道工程施工
总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业
承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包
壹级；钢结构工程专业承包叁级(凭有效资质证经营)；建筑材料购销；
水泥管道、混凝土、混凝土砌块砖、多孔砖的生产、销售(仅限分公
司)，机械设备租赁，混凝土生产技术咨询服务；海砂淡化及销售；
建筑用石加工及销售；商务代理代办服务。
主要股东：广西北港建设开发有限公司持股 100%
实际控制人：广西北部湾国际港务集团有限公司
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况
中港建司成立以来一直主营建设工程施工业务，经营状况无明
显变化。
（三）最近一年又一期的财务数据
中港建司最近一个会计年度（经审计）和最近一期（未经审计）
的主要财务数据如下：
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金额单位：人民币万元
2021 年 12 月 31 日（经审
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
计）
资产总额 50,551.84 55,018.53
负债总额 30,705.40 38,103.85
净资产 19,846.45 16,914.68
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 41,281.15 50,846.87
净利润 3,229.81 1,160.25
（四）构成何种具体关联关系的说明
本次交易对方中港建司是公司控股股东北部湾港集团间接控制
的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）
规定的关联关系情形。
（五）中港建司不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，防城港码头拟与
中港建司签署《防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程
施工合同》，合同主要内容如下：
（一）合同主体
发包人：北部湾港防城港码头有限公司
承包人：防城港中港建设工程有限责任公司
（二）项目名称
防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程施工
（三）合同服务主要工作内容
防城港渔澫港区14号泊位1402硫磺堆场改造工程施工服务
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（四）合同费用
签约合同总价：(大写)壹仟贰佰贰拾壹万陆仟捌佰壹拾伍元伍
角（12,216,815.50），其中已包含 9%的增值税。
（五）协议的生效条件、生效时间以及有效期限
经合同双方签署并加盖公章且在发包人收到承包人提供签约合
同价的 10%履约担保金额后生效。
（六）合同工期
合同工期为 160 日历天。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是公司通过公开招标方式确定，关联交易定
价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、
公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易的决策严格按
照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易所导致利
益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和影响
（一）进行此次交易的目的
本次防城港码头与中港建司签订工程施工合同，有利于加快推
进防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程，有助于优化
港口堆存条件，从而提高吞吐能力。公司以公开招投标方式确定中
港建司为中标单位，能够确保项目价格公允，工期质量符合预期，
工程项目建设顺利进行，从而进一步完善港区配套，提升防城港区
港口作业服务软硬实力。
（二）本次交易事项对公司财务的影响
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1.对财务状况
本项交易将构成工程成本支出，交易无持续性，不会对关联方
形成依赖，项目竣工验收可以满足防城港码头生产作业的需要，优
化港口堆存条件，从而提升防城港码头未来的盈利能力。
2.对经营成果的影响
本次交易项目竣工投产后，有助于提升防城港码头港口作业能
力，将有利于提升防城港码头产能，工程项目的建设不存在损害公
司及股东利益的情形。
3.交易事项对关联方的影响
中港建司作为项目承包单位，按照合同约定取得合同收入，将
会形成其当期利润，交易事项不会给中港建司造成不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与北部湾港集团及其下
属企业累计已发生的各类关联交易的总金额（含前期公司总经理在
董事会授权下审批的关联交易事项）为 64,569.43 万元。
最近 12 个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易审批权
限，审批与北部湾港集团及其下属企业发生的未披露的关联交易事
项累计金额为 4,940.92 万元，具体情况如下表：
单位：万元
序
报批日期 交易对方 交易类型 交易内容 定价方式 审批金额
号
防城港中港建设工
1 2022 年 8 月 1 日 接受劳务 接受施工服务 公开招标 1,222.32
程有限责任公司
广西八桂工程监理
2 2022 年 8 月 1 日 接受劳务 接受监理服务 公开招标 153.83
咨询有限公司
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钦州北部湾港务投
3 2022 年 8 月 3 日 租入资产 租入堆场 协商定价 87.30
资有限公司
广西钦州保税港区
4 2022 年 8 月 3 日 开发投资有限责任 租入资产 租入办公用房 协商定价 4.80
公司
广西八桂工程监理
5 2022 年 8 月 17 日 接受劳务 接受监理服务 比质比价 22.80
咨询有限公司
广西北港优选供应 办公设备、家
6 2022 年 8 月 17 日 采购 比质比价 176.00
链管理有限公司 具
广西中燃船舶燃料
7 2022 年 8 月 22 日 采购 润滑油 比质比价 3.79
有限公司
广西八桂工程监理
8 2022 年 8 月 22 日 接受劳务 接受监理服务 比质比价 93.80
咨询有限公司
防城港务集团印刷 采购广告标识
9 2022 年 8 月 29 日 采购 协商定价 40.00
服务有限公司 牌
广西八桂工程监理 接受报告编制
10 2022 年 8 月 29 日 接受劳务 比质比价 35.29
咨询有限公司 服务
防城港中港建设工 接受综合服务
11 2022 年 9 月 5 日 接受劳务 公开招标 399.00
程有限责任公司 （工程）
广西北港商贸有限 接受招商管理
12 2022 年 9 月 6 日 接受劳务 协商定价 25.00
公司 服务
防城港中港建设工 提供港口作业
13 2022 年 9 月 13 日 提供劳务 协商定价 260.00
程有限责任公司 服务
广西北港大数据科
技有限公司、中交 接受信息化开
14 2022 年 9 月 13 日 接受劳务 公开招标 94.00
第二航务工程勘察 发服务
设计院有限公司
广西北港大数据科
技有限公司、中交 接受信息化开
15 2022 年 9 月 13 日 接受劳务 公开招标 94.00
第二航务工程勘察 发服务
设计院有限公司
防城港中一重工有 采购岸桥防台
16 2022 年 9 月 19 日 采购 比质比价 10.14
限公司 结构件
防城港中港建设工
17 2022 年 9 月 19 日 接受劳务 接受施工服务 公开招标 293.56
程有限责任公司
防城港中港建设工 接受综合服务
18 2022 年 9 月 30 日 接受劳务 公开招标 289.00
程有限责任公司 （工程）
北海北港物流有限
19 2022 年 10 月 10 日 出租 出租办公用房 协商定价 7.43
公司
广西北港物业服务
20 2022 年 10 月 10 日 接受劳务 接受管理服务 比质比价 118.18
有限公司
广西北部湾国际港 接受委托 受关联人委托
21 2022 年 10 月 17 日 协商定价 1,510.68
务集团有限公司 管理资产 管理资产
合计 4,940.92
七、独立董事事前认可和独立意见
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（一）独立董事的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，已于
会前获得并认真审阅了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的议案》及相关材料，现
对公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司与防城港中港
建设工程有限责任公司签署《防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺
堆场改造工程施工合同》涉及关联交易事项予以事前认可，同意将
该项议案提交第九届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避
表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事对关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订
堆场改造工程施工合同涉及关联交易事项发表以下独立意见：
1.本次关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价
严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公
平，交易条件公允。
2.本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
3.公司董事会在审议上述关联交易事项时关联董事已回避表决，
审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
4.本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况。
综上所述，我们全体独立董事同意公司下属全资子公司与防城
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港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联
交易事项。
八、监事会意见
监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改
造工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：
1.本次关联交易是为开展防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺
堆场改造工程，以公开招标方式确定防城港中港建设工程有限责任
公司为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价格作为定价
依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程
序及结果公开公平，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不
存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形，不存在损害
公司及公司中小股东利益的情形。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，
无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律
障碍。
综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任公
司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
本次北部湾港与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改
造工程施工合同涉及关联交易已经公司第九届董事会第二十一次会
议和第九届监事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，
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独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的内部审议
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，
不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
综上，华泰联合证券对公司与防城港中港建设工程有限责任公
司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.第九届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.华泰联合证券有限责任公司关于与防城港中港建设工程有限
责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的核查意见；
5.防城港渔澫港区 14 号泊位 1402 硫磺堆场改造工程施工合同；
6.中标通知书；
7.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2022 年 11 月 1 日
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