证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2022094
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                   北部湾港股份有限公司
       第九届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十次会议于 2022
年 11 月 29 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022
年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通
知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会
议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司职业经理人
2022 年经营业绩指标的议案》
     监事会对公司职业经理人 2022 年经营业绩指标的事项进行
了认真审核，认为：
     公司为进一步健全市场化经营机制，深入推进职业经理人管
理，充分发挥经营业绩考核对生产经营的导向作用，全面完成公
                                  - 1 -
司 2022 年度工作任务目标，监事会同意公司结合实际经营情况
拟定北部湾港股份有限公司职业经理人 2022 年经营业绩考核指
标的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、
防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同
涉及关联交易的议案》
    监事会对关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中
港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联
交易的事项进行了认真审核，认为：
    （一）本次关联交易是为完成防城港东湾 403#-407#泊位工
程渔业资源补偿实施（人工鱼礁）、防城港云约江南作业区 1 号
泊位工程渔业资源补偿实施（增殖放流）工作，通过公开招标方
式确定广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有
限责任公司为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价格
作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原
则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公
允或因关联交易所导致利益转移的情形。本次交易符合环评要求，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关
部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不

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存在相关法律障碍。
    （三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，
表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联
方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
    综上所述，监事会同意本次与广西八桂工程监理咨询有限公
司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合
同涉及关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司监事会
                                  2022 年 11 月 30 日




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