北部湾港：关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的公告2022-11-30
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022095
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、
防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业
资源补偿实施合同涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29
日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城
港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及
关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况概述
为完成防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施
（人工鱼礁）、防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补
偿实施（增殖放流）工作，公司下属全资子公司北部湾港防城港
码头有限公司（以下简称“防城港码头”）开展了该项目的公开招
投标，经评标确定联合体广西八桂工程监理咨询有限公司（以下
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简称“八桂监理”）、防城港中港建设工程有限责任公司（以下简
称“中港建司”）为中标单位。防城港码头拟与八桂监理、中港建
司签署《防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人
工鱼礁）合同协议书》、《防城港云约江南作业区 1 号泊位工程
渔业资源补偿实施（增殖放流）合同协议书》，由八桂监理、中
港建司提供服务，涉及关联交易金额为 1,100.70 万元。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易对方八桂监理为南宁化工股份有限公司全资子公
司，南宁化工股份有限公司为南宁化工集团有限公司控股子公
司，南宁化工集团有限公司为公司控股股东广西北部湾国际港务
集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）的全资子公司。中港
建司为广西北港建设开发有限公司的全资子公司，广西北港建设
开发有限公司为公司控股股东北部湾港集团的全资子公司，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情
形，本次交易构成了关联交易。
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司董事
会的授权，本次关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原
则，需提交公司董事会审议。公司于 2022 年 11 月 29 日召开第
九届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，
2 票回避，审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、
防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同
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涉及关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本
事项时，2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关
联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。公司独立董事秦建
文、凌斌、叶志锋对本次关联交易事项予以事前认可，同意提交
董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批
准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相
关法律障碍。
二、交易对方基本情况
（一）广西八桂工程监理咨询有限公司
1.关联交易方概述
关联方名称：广西八桂工程监理咨询有限公司
住所：广西南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦
15 层
企业性质：国有企业
注册地：广西南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大
厦 15 层
主要办公地点：广西南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际
港务大厦 15 层
法定代表人：严振石
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注册资本：3,000 万人民币
统一社会信用代码：91450000198228851N
主营业务：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运
工程监理；建设工程设计：房屋建筑和市政基础设施项目工程总
承包；测绘服务；房地产开发经营；水利工程建设监理；工程造
价咨询业务；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)。
主要股东：南宁化工股份有限公司持股 100%
实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况
八桂监理成立以来一直主营监理业务，经营状况无明显变
化。
3.最近一年又一期的财务数据
八桂监理最近一个会计年度（经审计）和最近一期（未经审
计）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 22,466.04 20,039.85
负债总额 9,583.23 8,171.33
净资产 12,882.81 11,868.52
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 14,821.69 19,927.40
净利润 1,082.85 3,310.95
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4.构成何种具体关联关系的说明
本次交易对方八桂监理是公司控股股东北部湾港集团间接
控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）
规定的关联关系情形。
5.八桂监理不是失信被执行人。
（二）防城港中港建设工程有限责任公司
1.关联交易方概述
关联方名称：防城港中港建设工程有限责任公司
住所：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
企业性质：国有企业
注册地：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
主要办公地点：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
法定代表人：梁军
注册资本：10,000 万人民币
统一社会信用代码：914506007322347772
主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级、港口航道工程施
工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级；地基与基础工程
专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专
业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级(凭有效资质证经营)；建
筑材料购销；水泥管道、混凝土、混凝土砌块砖、多孔砖的生产、
销售(仅限分公司)，机械设备租赁，混凝土生产技术咨询服务；
海砂淡化及销售；建筑用石加工及销售；商务代理代办服务。
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主要股东：广西北港建设开发有限公司持股 100%
实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况
中港建司成立以来一直主营建设工程施工业务，经营状况无
明显变化。
3.最近一年又一期的财务数据
中港建司最近一个会计年度（经审计）和最近一期（未经审
计）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 50,551.84 55,018.53
负债总额 30,705.40 38,103.85
净资产 19,846.45 16,914.68
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 41,281.15 50,846.87
净利润 3,229.81 1,160.25
4.构成何种具体关联关系的说明
本次交易对方中港建司是公司控股股东北部湾港集团间接
控制的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
（二）规定的关联关系情形。
5.中港建司不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
（一）防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人
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工鱼礁）合同协议书
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，防城港码头拟
与八桂监理、中港建司签署《防城港东湾 403#-407#泊位工程渔
业资源补偿实施（人工鱼礁）合同协议书》，合同主要内容如下：
1.合同主体
发包人：北部湾港防城港码头有限公司
承包人：广西八桂工程监理咨询有限公司 、防城港中港建
设工程有限责任公司
2.项目名称
防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人工鱼
礁）
3.合同服务主要工作内容
根据《防城港东湾403#-407#泊位工程项目渔业资源补偿实
施方案》实施渔业资源补偿，开展人工鱼礁建设、投放、跟踪监
测、维护、通过主管部门验收等项目实施全过程服务。
4.合同费用
签约合同总价：(大写)柒佰零捌万柒仟元整（7,087,000），
其中已包含 6%的增值税。
5.协议的生效条件、生效时间以及有效期限
自双方法人代表或其授权代表签字、盖章且发包人收到承包
人的履约担保之日起生效。
6.合同工期
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发包人发出书面通知后 3 年内完成。
（二）防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿
实施（增殖放流）合同协议书
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，防城港码头拟
与八桂监理、中港建司签署《防城港云约江南作业区 1 号泊位工
程渔业资源补偿实施（增殖放流）合同协议书》，合同主要内容
如下：
1.合同主体
发包人：北部湾港防城港码头有限公司
承包人：广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设
工程有限责任公司
2.项目名称
防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施（增
殖放流）
3.合同服务主要工作内容
根据《防城港云约江南作业区1号泊位工程补偿实施方案》，
实施渔业资源补偿（即增殖放流），包括购买苗种、增殖放流及
宣传、跟踪监测和效果评估、运输、投放，项目总结和验收等项
目全过程实施。
4.合同费用
签约合同总价：(大写)叁佰玖拾贰万元整（3,920,000），
其中已包含 6%的增值税。
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5.协议的生效条件、生效时间以及有效期限
自双方法人代表或其授权代表签字、盖章且发包人收到承包
人的履约担保之日起生效。
6.合同工期
分 2 个年度实施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是公司通过公开招标方式确定，关联交易
定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公
平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易的决策
严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易
所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的
情形。
五、关联交易的目的和影响
（一）进行此次交易的目的
根据《防城港云约江南作业区 1 号泊位工程项目渔业资源生
态补偿（增殖放流）协议书》（桂海生态补偿协议（2017）海
01 号）、《防城港东湾 403#-407#泊位工程项目渔业资源生态补
偿（人工鱼礁）协议书》（桂海生态补偿协议（2017）海 03 号）
有关要求，为加快落实项目的海洋渔业资源生态补偿工作，公司
特委托相关专业机构开展渔业资源生态补偿工作，减少工程建设
对海洋生态造成影响，实现海洋生态资源的可持续发展。
（二）本次交易事项对公司的影响
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1.对财务状况的影响
本项交易将构成工程成本支出，交易无持续性，不会对关联
方形成依赖。
2.对经营成果的影响
开展渔业资源补偿是泊位工程建设的附带部分，本次交易符
合环评要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.交易事项对关联方的影响
八桂监理、中港建司作为项目承包单位，按照合同约定取得
合同收入，将会形成其当期利润，交易事项不会给八桂监理、中
港建司造成不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与北部湾港集团及
其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额（含前期公司总
经理在董事会授权下审批的关联交易事项）为 77,394.71 万元。
最近 12 个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易审
批权限，审批与北部湾港集团及其下属企业发生的未披露的关联
交易事项累计金额为 5,602.67 万元，具体情况如下表：
单位：万元
序 交易 定价 审批金
报批日期 交易对方 交易内容
号 类型 方式 额
广西北港大数据科技有
接受 接受平台建设服 公开
1 2022 年 11 月 1 日 限公司、中交第二航务工 94.00
劳务 务 招标
程勘察设计院有限公司
防城港中港建设工程有 接受 公开
2 2022 年 11 月 1 日 接受施工服务 590.39
限责任公司 劳务 招标
3 2022 年 11 月 2 日 防城港中港建设工程有 接受 接受施工服务 公开 3,823.03
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限责任公司 劳务 招标
广西八桂工程监理咨询 接受 比质
4 2022 年 11 月 2 日 接受监理服务 8.00
有限公司 劳务 比价
广西八桂工程监理咨询 接受 比质
5 2022 年 11 月 2 日 接受监理服务 88.00
有限公司 劳务 比价
广西八桂工程监理咨询 接受 比质
6 2022 年 11 月 2 日 接受监理服务 68.00
有限公司 劳务 比价
广西八桂工程监理咨询 接受 港池及回旋水域 比质
7 2022 年 11 月 2 日 8.00
有限公司 劳务 水深测量服务 比价
广西中燃船舶燃料有限 比质
8 2022 年 11 月 3 日 采购 采购柴油 93.50
公司 比价
广西中燃船舶燃料有限 比质
9 2022 年 11 月 3 日 采购 采购柴油 266.40
公司 比价
广西八桂工程监理咨询 接受 委托相对方承担 比质
10 2022 年 11 月 3 日 352.80
有限公司 劳务 增殖放流工作 比价
南宁国际综合物流园有 协商
11 2022 年 11 月 4 日 采购 采购慰问品 66.12
限公司 定价
防城港中一重工有限公 采购维修件及服 比质
12 2022 年 11 月 11 日 采购 47.92
司 务 比价
广西中燃船舶燃料有限 比质
13 2022 年 11 月 15 日 采购 采购燃油 96.50
公司 比价
合计 5,602.67
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为公司的
独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于与广西八桂工程监
理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资
源补偿实施合同涉及关联交易的议案》及相关材料，现对公司下
属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司与广西八桂工程监
理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司签署《防城
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港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人工鱼礁）合同
协议书》、《防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿
实施（增殖放流）合同协议书》涉及关联交易事项予以事前认可，
同意将该项议案提交第九届董事会第二十二次会议审议，关联董
事需回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事就关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防
城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉
及关联交易事项发表独立意见如下：
1.本次关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定
价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公
开公平，交易条件公允。
2.本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
3.公司董事会在审议上述关联交易事项时关联董事已回避
表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利
益的情况。
4.本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
综上所述，我们全体独立董事同意公司下属全资子公司与广
西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公
司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易事项。
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八、监事会意见
监事会对关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中
港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联
交易的事项进行了认真审核，认为：
1.本次关联交易是为完成防城港东湾 403#-407#泊位工程渔
业资源补偿实施（人工鱼礁）、防城港云约江南作业区 1 号泊位
工程渔业资源补偿实施（增殖放流）工作，通过公开招标方式确
定广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责
任公司为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价格作为
定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，
交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或
因关联交易所导致利益转移的情形。本次交易符合环评要求，不
存在损害公司及股东利益的情形。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门
批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在
相关法律障碍。
3.公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决
程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪
用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
综上所述，监事会同意本次与广西八桂工程监理咨询有限公
司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合
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同涉及关联交易的事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
本次北部湾港与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中
港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联
交易已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第
二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事
前认可意见和独立意见，履行了必要的内部审议程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《证券发行上市
保荐业务管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损
害公司及全体股东合法利益的情形。
综上，华泰联合证券对公司与广西八桂工程监理咨询有限公
司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合
同涉及关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议；
2.第九届监事会第二十次会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.华泰联合证券有限责任公司核查意见；
5.防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施（人工
鱼礁）合同协议书；
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6.防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施
（增殖放流）合同协议书；
7.中标通知书；
8.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
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