北部湾港股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第二十四次会议相关审议
             事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北部湾
港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅
有关资料的基础上，基于客观、独立判断，现就公司第九届董事
会第二十四次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
    一、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意见
    1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关实施股权激励计划的情形，公司
具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不
得解锁的情形；
    2.我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的 175
名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩
条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激
励对象主体资格合法、有效；
    3.本次激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已全
部成就，本次解锁不影响公司持续发展，不存在损害公司及股东，

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尤其是中小股东利益的情形；
    4.本次解锁有利于调动激励对象的工作积极性，有利于促进
公司的长期稳定发展。
    综上所述，我们同意公司办理本次激励计划首次授予部分第
二个解锁期解锁相关事项。
    二、关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
事项的独立意见
    本次公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会损害公司及全体
股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
    因此，我们全体独立董事同意公司拟回购注销部分已授予但
尚未解锁的限制性股票事项。
    三、关于使用部分募集资金对下属全资子公司增资以实施募
投项目事项的独立意见
    1.公司本次使用部分募集资金向全资子公司广西钦州保税
港区泰港石化码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公
司增资，是基于募集资金投资项目的使用需要，有利于防城港渔
澫港区 401 号泊位和钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位的顺
利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本次增资不存在变更募集资金用途的情形。


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    2.公司本次使用部分募集资金向下属全资子公司增资以实
施募投项目履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规要求。
    综上所述，我们同意公司使用部分募集资金向下属全资子公
司增资以实施募投项目事项。




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 20 日




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