证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2022104

债券代码：127039          债券简称：北港转债



           北部湾港股份有限公司
     第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十四次会议于 2022 年 12 月 20 日（星期二）09:00 在南宁市良
庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 12 月 16 日通
过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李延强主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
     鉴于公司2019限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第二个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2019年第三次临时股
东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的175名激励对
象办理1,923,173股限制性股票的解锁。

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    与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、朱景荣已回避表决，
经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第二个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事对本议案发表的
独立意见、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书同日刊登
于巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及公司
与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的有关规定，公司
董事会同意将 2 名因病休不再符合解锁条件的激励对象持有的
已获授但尚未解锁的合计 30,700 股限制性股票予以回购注销。
本次不满足激励条件的 2 名激励对象均为首次授予的激励对象，
其限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股。
    本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 30,700
元。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》、独立董事对本议案发表的独立意见、国浩律师（南宁）
事务所出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于使用部分募集资金对下属全资子公司
                          - 2 -
增资以实施募投项目的议案》
    为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据公司实际情
况，公司董事会同意使用前期以借款形式提供给广西钦州保税港
区泰港石化码头有限公司（以下简称“钦州泰港”）、广西钦州保
税港区宏港码头有限公司（以下简称“钦州宏港”）的 222,295.52
万元募集资金，向钦州泰港及钦州宏港进行增资，其中向钦州泰
港增资人民币 49,572.39 万元，用于防城港渔澫港区 401 号泊位
工程后续建设；向钦州宏港增资人民币 172,723.13 万元，用于钦
州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用部分募集资金对下属全资子公司增资以实施募
投项目的公告》、独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构
华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登
于巨潮资讯网。
    特此公告


                             北部湾港股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 21 日




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