证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2022105

债券代码：127039          债券简称：北港转债



                   北部湾港股份有限公司
     第九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于
2022 年 12 月 20 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区体强路 12
号北部湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2022 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，
已通知到监事 3 人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，
会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     与会监事认真审议以下议案：
     一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
     监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票第二个解锁期解锁条件成就的事项进行了认真审核，认为：
     鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第二个解锁期解锁条件于 2022 年 12 月 19 日后成就，本次符合

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解锁条件的激励对象合计 175 人，可解锁的限制性股票数量
1,923,173 股，占公司总股本的 0.11%。依据《北部湾港股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法》的相关规定，本次
解锁的激励对象均通过公司考核，满足《2019 年限制性股票激
励计划（草案）》等规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象
主体资格合法、有效，监事会同意公司 2019 年限制性股票激励
计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的事项进行了认真审核，认为：
    （一）本次拟回购注销的 2 名激励对象持有的已获授但需回
购注销的限制性股票合计 30,700 股，占公司 2019 年限制性股票
激励计划授予总量的 0.3956%，占审议本议案前一交易日公司总
股本的 0.0017%。
    （二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股
票回购注销期间实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度利润分
配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销的限制性股
票的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 4.1629136 元/股。
    （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较
少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 30,700 股，不会对


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公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管
理团队的积极性和稳定性。
    综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，
同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于使用部分募集资金对下属全资子公司
增资以实施募投项目的议案》
    监事会对公司关于使用部分募集资金向下属全资子公司增
资以实施募投项目的事项进行了认真审核，认为：
    （一）公司本次使用向广西钦州保税港区泰港石化码头有限
公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司两家全资子公司提供
无息借款的222,295.52万元募集资金（含截至实际划款当日的存
款利息）进行增资，其中拟向钦州泰港增资人民币49,572.39万元，
用于防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设；向钦州宏港增资
人民币172,723.13万元，用于钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位
工程，本次增资是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集
资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定。
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    （二）本次增资不存在变更募集资金用途的情形，募投项目
的实施主体均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要
财务数据指标。

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   综上所述，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的事项。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告




                             北部湾港股份有限公司监事会
                                 2022 年 12 月 21 日




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