北部湾港股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十五次会议相关审议
          事项的事前认可意见

公司董事会：
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于
会前获得并认真审阅了第九届董事会第二十五次会议相关材
料。基于独立判断，我们对公司第九届董事会第二十五次会议
审议的有关事项发表事前认可意见如下：
    1.公司具备本次发行的主体资格，公司本次非公开发行 A
股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》 ”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规
定，方案切实可行，定价的原则、依据、方法和程序合理，募
集资金投资项目符合国家产业政策，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的行为。
    2.公司第九届董事会第二十五次会议需审议的《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<北部湾港股份有限
公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于公
司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

                           1
告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险
提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来
三年（2023-2025 年）股东分红规划的议案》《关于提请公司
股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发
行 A 股股票有关事宜的议案》《关于公司与特定对象签订附
条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等与非公开发
行 A 股股票相关的议案内容符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司未来整体发
展战略规划，有利于公司实施战略布局，增强公司未来盈利能
力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
   3.我们一致同意将前述与公司本次非公开发行 A 股股票相
关的议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。




                   独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋
                              2022 年 12 月 27 日




                          2