证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2023004



            北部湾港股份有限公司
    关于公司董事、高级管理人员辞职及
  补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、公司董事、高级管理人员辞职的情况
     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事、总经理（职业经理人）陈斯禄及公司董事、副总经
理（职业经理人）莫怒、朱景荣提交的书面辞职申请。因工作岗
位变动，陈斯禄申请辞去公司董事、总经理（职业经理人）及董
事会下设专门委员会的相应职务；莫怒申请辞去公司董事、副总
经理（职业经理人）及董事会下设专门委员会的相应职务；朱景
荣申请辞去公司董事、副总经理（职业经理人）职务。辞职后，
陈斯禄、莫怒、朱景荣将不在公司及控股子公司担任职务。
     截至本公告披露日，陈斯禄持有公司股份 106,000 股，莫怒
持有公司股份 85,000 股，朱景荣持有公司股份 67,700 股，上述
人员承诺辞职后其所持公司股份将严格按照《中国证券监督管理
委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

                                  - 1 -
监事、高级管理人员减持股份实施细则》《北部湾港股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行管理。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈斯禄、莫怒、
朱景荣的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生
效，高管辞职自第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起生
效。公司董事会对陈斯禄、莫怒、朱景荣在任职期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、公司聘任高级管理人员的情况
    公司于 2023 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据董事长李延强的提
名，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，董事会同
意聘任周延为总经理（职业经理人），任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    公司于 2023 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理周延
的提名，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，董事
会同意聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、蒋伟为副总经理（职
业经理人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
    三、公司补选非独立董事的情况
    公司于 2023 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十六次会议，


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审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，鉴于
公司董事陈斯禄、莫怒、朱景荣三人因工作岗位变动原因申请辞
去公司非独立董事职务，结合公司实际情况，经公司董事会提名
委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董
事会同意提名周延、莫启誉、张震三人为公司第九届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，采取
累积投票制方式选举。
    周延、莫启誉、张震三人获选公司非独立董事后，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事就上述总经理辞职、补
选公司非独立董事及聘任公司高级管理人员事项发表了同意的
独立意见。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                 2023 年 1 月 13 日




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