证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023009
债券代码：127039          债券简称：北港转债



           北部湾港股份有限公司
 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：
     2023年1月19日公司董事会九届二十七次会议审议通过了
《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
     （四）会议召开日期和时间：
     1.现场会议时间：2023年2月6日（星期一）15:30
     2.网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 2 月 6 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

                                   -1-
为2023年2月6日（星期一）9:15-15:00。
      （五）会议召开方式：
      本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
      （六）会议的股权登记日：2023年2月1日（星期三）
      （七）出席对象：
      1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      于股权登记日2023年2月1日（星期三）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
      2.本公司董事、监事和高级管理人员。
      3.本公司聘请的律师。
      （八）会议地点：
      现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心1011会议室。
      二、会议审议事项
      （一）本次股东大会拟审议的提案：
                                                     备注
 提案                                            该列打勾的
                         提案名称
 编码                                            栏目可以投
                                                       票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

                  非累积投票提案



                              -2-
       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00                                                      √
       案》
                                                     √ 作为投票
       《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案
2.00                                                 对象的子议
       的议案》（需逐项表决）
                                                     案数：（10）
2.01   发行股票的种类和面值                               √
2.02   发行方式和发行时间                                 √
2.03   发行对象及认购方式                                 √
2.04   定价基准日、发行价格和定价原则                     √
2.05   发行数量                                           √
2.06   限售期                                             √
2.07   募集资金总额及用途                                 √
2.08   本次非公开发行股票前滚存利润的安排                 √
2.09   本次非公开发行决议的有效期                         √
2.10   上市地点                                           √
       《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非公
3.00                                                      √
       开发行 A 股股票预案>的议案》
       《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
4.00                                                      √
       资金使用可行性分析报告的议案》
5.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》         √
       《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
6.00   风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议           √
       案》
       《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红
7.00                                                      √
       规划的议案》
       《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
8.00   授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有          √
       关事宜的议案》


                              -3-
         《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份
9.00                                                        √
         认购协议〉的议案》
         《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及
10.00                                                       √
         关联交易事项的议案》
            累积投票提案（采用等额选举）

11.00    《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》      应选人数 3 人

11.01    选举周延为公司第九届董事会非独立董事               √

11.02    选举莫启誉为公司第九届董事会非独立董事             √

11.03    选举张震为公司第九届董事会非独立董事               √

    注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
       （二）本次股东大会拟审议的提案内容
       1.上述提案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届
董事会第二十六次会议以及第九届监事会第二十三次会议审议
通过。提案的具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年第一次临时股东大会议案材料》。
       2.上述提案中，提案2为逐项表决事项，作为投票对象的子
议案数：（10）；提案1—提案10均需以特别决议通过；提案11
需以普通决议通过，本提案应选非独立董事3人，以累积投票方
式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
                                -4-
    3.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
    4.除提案 7、提案 11 外，上述其他提案均涉及关联交易，关
联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决，该等股东
不可接受其他股东委托进行投票。
    三、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
    1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
    2.登记时间：2023年2月2日9:00起至2023年2月6日会议召开
时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规
定的放假日不接受现场登记）。
    3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。
    4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出


                           -5-
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：李晓明、邹静璇
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票的相关事宜：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360582
    2.投票简称：“北港投票”
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公


                               -6-
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                   填报
        对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                …                             …
              合 计                不超过该股东拥有的选举票数
      提案组《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》下股东
拥有的选举票数举例如下：
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
      4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。


                               -7-
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15，
结束时间为 2023 年 2 月 6 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    特此通知




                             北部湾港股份有限公司董事会
                                      2023 年 1 月 20 日




                                -8-
 附件：
                             授权委托书

 北部湾港股份有限公司：
       兹委托          （身份证号码：                               ）
 代表本人（/本单位）                              出席北部湾港股份有
 限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
 次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
 单项选择，多选无效）：
       （    ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
       （    ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
                                                    备注     表决意见
提案                                              该列打勾
                      提案名称                             同 反 弃
编码                                              的栏目可
                                                           意 对 权
                                                    以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                            非累积投票提案
      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
 1.00                                                √
      议案》
      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方    √ 作为投票对象的子
 2.00
      案的议案》（需逐项表决）                        议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值                             √
2.02 发行方式和发行时间                               √
2.03 发行对象及认购方式                               √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则                   √
2.05 发行数量                                         √
2.06 限售期                                           √
2.07 募集资金总额及用途                               √
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排               √
2.09 本次非公开发行决议的有效期                       √
2.10 上市地点                                         √
                                 - 9 -
      《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非
3.00                                                 √
      公开发行 A 股股票预案>的议案》
      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
4.00                                                 √
      集资金使用可行性分析报告的议案》
      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
5.00                                                 √
      案》
      《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
6.00 报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺          √
      的议案》
      《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分
7.00                                                 √
      红规划的议案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会及董事
8.00 会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股         √
      票有关事宜的议案》
      《关于公司与特定对象签订附条件生效的
9.00                                                 √
      〈股份认购协议〉的议案》
      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉
10.00                                                √
      及关联交易事项的议案》
                                                  采用等额选举，填报投给
                  累积投票提案
                                                    候选人的选举票数
        《关于补选第九届董事会非独立董事的议
11.00                                                     应选人数 3 人
        案》
11.01 选举周延为公司第九届董事会非独立董事           √

11.02 选举莫启誉为公司第九届董事会非独立董事         √

11.03 选举张震为公司第九届董事会非独立董事           √

        说明：
        1、请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表
 决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法
 辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
        2、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股
 份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过
 其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

                                 - 10 -
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
次会议结束时止。
    4、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
    委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：




    委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：


    委托人股东账号：
    委托人持股数：                  股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
    被委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                           - 11 -