证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023008
债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
     第九届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十七次会议于 2023 年 1 月 19 日（星期四）15:00 在南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 1 月 16 日通
过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李延强主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     本次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》
     公司定于2023年2月6日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆
区体强路12号北部湾航运中心1011会议室，以现场投票表决和网
络投票表决相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议
第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十六次会议以
及第九届监事会第二十三次会议通过的，需提交股东大会审议的
议案。

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    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《2023
年第一次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告




                         北部湾港股份有限公司董事会
                                  2023 年 1 月 20 日




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