证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023013
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年2月6日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年2月6日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年2月6日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现
场会议。
- 1 -
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共47人，代
表股份1,340,772,367股，占上市公司总股份的75.6589%。其中：
通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市
公司总股份的63.2929%；通过网络投票的股东46人，代表股份
219,142,106股，占上市公司总股份的12.3661%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下十一项提案，出席本次股东大会有表决权股份的
股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其
占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西
北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）（公
司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回避表决。表决
情况如下：
- 2 -
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股
东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决
股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（二）《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股
东，持有公司股票1,121,630,261股）已回避表决。逐项表决情况
如下：
（1）发行股票的种类和面值
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
- 3 -
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（2）发行方式和发行时间
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（3）发行对象及认购方式
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
- 4 -
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
197,728,182 90.2283% 21,403,924 9.7671% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
23,647,871 52.4788% 21,403,924 47.4990% 10,000 0.0222%
（5）发行数量
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
- 5 -
197,728,182 90.2283% 21,403,924 9.7671% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
23,647,871 52.4788% 21,403,924 47.4990% 10,000 0.0222%
（6）限售期
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（7）募集资金总额及用途
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
- 6 -
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（9）本次非公开发行决议的有效期
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
- 7 -
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（10）上市地点
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（三）《关于<北部湾港股份有限公司2022年度非公开发行A
- 8 -
股股票预案>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部
湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
197,728,182 90.2283% 21,403,924 9.7671% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
23,647,871 52.4788% 21,403,924 47.4990% 10,000 0.0222%
（四）《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部
湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
- 9 -
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部
湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,576,472 98.3729% 3,555,634 1.6225% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,496,161 92.0872% 3,555,634 7.8906% 10,000 0.0222%
（六）《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提
示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
- 10 -
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部
湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,918,934 1.7883% 10,000 0.0046% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,918,934 8.6968% 10,000 0.0222%
（七）《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红规划的
议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,336,992,233 99.7181% 3,353,334 0.2501% 426,800 0.0318% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
- 11 -
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,281,661 91.6112% 3,353,334 7.4416% 426,800 0.9471%
（八）《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部
湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
197,728,182 90.2283% 21,302,524 9.7209% 111,400 0.0508% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
23,647,871 52.4788% 21,302,524 47.2740% 111,400 0.2472%
（九）《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购
协议〉的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
- 12 -
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部
湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,817,534 1.7420% 111,400 0.0508% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,817,534 8.4718% 111,400 0.2472%
（十）《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交
易事项的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部
湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回
避表决。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
215,213,172 98.2071% 3,817,534 1.7420% 111,400 0.0508% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
- 13 -
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
41,132,861 91.2810% 3,817,534 8.4718% 111,400 0.2472%
（十一）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情
况如下表所示：
占出席本次股
序 关于补选第九届董事会非独 同意票数 东大会有效表 是否
号 立董事的议案 （股） 决权股份总数 当选
的比例
选举周延为公司第九届董事
(1) 1,265,976,097 94.4214% 是
会非独立董事
选举莫启誉为公司第九届董
(2) 1,265,976,095 94.4214% 是
事会非独立董事
选举张震为公司第九届董事
(3) 1,265,976,095 94.4214% 是
会非独立董事
中小股东投票结果：
占出席会议的中小
序 关于补选第九届董事会非独 同意票数
股东所持有表决权
号 立董事的议案 （股）
股份总数的比例
选举周延为公司第九届董事
(1) 41,208,980 91.4499%
会非独立董事
选举莫启誉为公司第九届董
(2) 41,208,978 91.4499%
事会非独立董事
选举张震为公司第九届董事
(3) 41,208,978 91.4499%
会非独立董事
- 14 -
表决结果：周延、莫启誉和张震当选公司第九届董事会非独
立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
定君、刘卓昀出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2023年2月7日
- 15 -
