证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023014
债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
     第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十八次会议于 2023 年 2 月 10 日（星期五）09:00 在南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 2 月 7 日通
过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李延强主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
     本次会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组
成的议案》
     经董事会选举及审议，调整了公司第九届董事会战略委员会
投资评审工作组组长及审计委员会委员名单。上述董事会各专门
委员会委员名单详见附件，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第九届董事会任期届满为止。


                                  - 1 -
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
    为完成北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁
路环线堆场工作，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公
司（以下简称“北海码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标
确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）
为中标单位。根据招投标结果，公司董事会同意由北海码头与中
港建司签署《北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方
铁路环线堆场工程施工合同》，由中港建司提供服务，涉及关联
交易金额为 8,150.28 万元。
    本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）投票表决通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交
董事会审议，并发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程
施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前
认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，因正常调动等原因不符合解锁条件的激励对象，其获授但尚
                             - 2 -
未解除限售的限制性股票全部不得解除限售，需由公司按要求予
以回购并注销。公司董事会同意将 6 名因正常调动等原因不再符
合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 124,603
股限制性股票予以回购注销。本次不满足激励条件的 6 名激励对
象均为首次授予的激励对象，其限制性股票的回购价格为
4.1629136 元/股。
    本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 124,603
元。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯
网。
    特此公告




                         北部湾港股份有限公司董事会
                                  2023 年 2 月 11 日




                          - 3 -
附件：



 第九届董事会专门委员会主任委员、成员和
             工作组组成名单

    一、战略委员会
    （一）主任委员：李延强
    （二）委员：李延强、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻
    （三）投资评审工作组
    1.组长：周延
    2.企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生
产业务部的负责人
    二、提名委员会
    （一）主任委员：凌斌（独立董事）
    （二）委员：凌斌（独立董事）、李延强、黄葆源、秦建文
（独立董事）、叶志锋（独立董事）
    三、审计委员会
    （一）主任委员：叶志锋（独立董事）
    （二）委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫启誉、秦建文
（独立董事）、凌斌（独立董事）
    （三）审计工作组
    1.组长：洪峻
    2.工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部

                           - 4 -
的负责人
    四、薪酬与考核委员会
    （一）主任委员：秦建文（独立董事）
    （二）委员：秦建文（独立董事）、李延强、黄葆源、凌斌
（独立董事）、叶志锋（独立董事）
    （三）薪酬与考核工作组
    1.组长：李延强
    2.副组长：黄葆源
    3.工作组成员：人力资源部、财务部、企划部、证券部的负
责人




                           - 5 -