北部湾港：关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的公告2023-02-11
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023016
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订
堆场工程施工合同涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10
日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签
订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》，现将有关事项公告
如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况概述
为完成北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁
路环线堆场工作，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公
司（以下简称“北海码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标
确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）
为中标单位。北海码头拟与中港建司签署《北海港铁山港西港区
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北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁路环线堆场工程施工合同》，由
中港建司提供服务，涉及关联交易金额为 8,150.28 万元。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易对方中港建司为广西北港建设开发有限公司的全
资子公司，广西北港建设开发有限公司为公司控股股东广西北部
湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）的全资子
公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的
关联关系情形，本次交易构成了关联交易。
（三）审议程序
公司于 2023 年 2 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会
议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了
《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工
合同涉及关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审
议本事项时，2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7 名
非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。公司独立董事
秦建文、凌斌、叶志锋对本次关联交易事项予以事前认可，同意
提交董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批
准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相
关法律障碍。
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二、交易对方基本情况
（一）关联交易方概述
关联方名称：防城港中港建设工程有限责任公司
住所：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
企业性质：国有企业
注册地：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
主要办公地点：广西防城港市港口区兴港大道 48 号
法定代表人：梁军
注册资本：10,000 万人民币
统一社会信用代码：914506007322347772
主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级、港口航道工程施
工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级；地基与基础工程
专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专
业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级(凭有效资质证经营) ；
建筑材料购销；水泥管道、混凝土、混凝土砌块砖、多孔砖的生
产、销售(仅限分公司)，机械设备租赁，混凝土生产技术咨询服
务；海砂淡化及销售；建筑用石加工及销售；商务代理代办服务。
主要股东：广西北港建设开发有限公司持股 100%
实际控制人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
(二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况
中港建司成立以来一直主营建设工程施工业务，经营状况无
明显变化。
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（三）最近一年又一期的财务数据
中港建司最近一个会计年度（经审计）和最近一期（未经审
计）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计）2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 56,364.71 55,018.53
负债总额 35,623.86 38,103.85
净资产 20,741.85 16,914.68
项目 2022 年 1-12 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 53,269.36 50,846.87
净利润 4,202.97 1,160.25
（四）构成何种具体关联关系的说明
本次交易对方中港建司是公司控股股东北部湾港集团间接
控制的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
（二）规定的关联关系情形。
（五）中港建司不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，北海码头拟与
中港建司签署《北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后
方铁路环线堆场工程施工合同》，合同主要内容如下：
（一）合同主体
发包人：北部湾港北海码头有限公司
承包人：防城港中港建设工程有限责任公司
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2.项目名称
北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁路环线
堆场工程
3.合同服务主要工作内容
北海港铁山港西港区北暮作业区5号6号泊位后方铁路环线
堆场工程施工服务。
4.合同费用
签约合同总价：(大写)捌仟壹佰伍拾万零贰仟捌佰零叁元贰
角玖分（81,502,803.29），其中已包含 9%的增值税。
5.协议的生效条件、生效时间以及有效期限
经合同双方签署并加盖公章且在发包人收到承包人提供履
约担保后生效。
6.合同工期
合同工期为 180 日历天。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是公司通过公开招标方式确定，关联交易
定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公
平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易的决策
严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易
所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的
情形。
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五、关联交易的目的和影响
（一）进行此次交易的目的
本次北海码头与中港建司签订工程施工合同，有利于加快推
进北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁路环线堆
场建设工程，有助于优化港口堆存条件，从而提高吞吐能力。公
司以公开招投标方式确定中港建司为中标单位，能够确保项目价
格公允，工期质量符合预期，工程项目建设顺利进行，从而进一
步完善港区配套，提升北海码头港口作业服务软硬实力。
（二）本次交易事项对公司的影响
1.对财务状况的影响
本项交易将构成工程成本支出，交易无持续性，不会对关联
方形成依赖，项目竣工验收可以满足北海码头生产作业的需要，
优化港口堆存条件，从而提升北海码头未来的盈利能力。
2.对经营成果的影响
本次交易项目竣工投产后，有助于提升北海码头港口作业能
力，将有利于提升北海码头产能，工程项目的建设不存在损害公
司及股东利益的情形。
3.交易事项对关联方的影响
中港建司作为项目承包单位，按照合同约定取得合同收入，
将会形成其当期利润，交易事项不会给中港建司造成不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与北部湾港集团及
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其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,968.60 万
元。最近 12 个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易审
批权限，审批与北部湾港集团及其下属企业发生的未披露的关联
交易事项累计金额为 1,202.49 万元，具体情况如下表：
单位：万元
序 交易 定价 审批金
报批日期 交易对方 交易内容
号 类型 方式 额
广西北部湾国际联运发展有限公 提供 协商
1 2022 年 11 月 30 日 提供港口服务 136.00
司 劳务 定价
变电站供电设备采 公开
2 2022 年 12 月 2 日 广西北港电力有限公司 采购 251.68
购 招标
接受 协商
3 2022 年 12 月 2 日 广西北港大数据科技有限公司 接受系统运维服务 5.02
劳务 定价
接受 比质
4 2022 年 12 月 2 日 广西北港电力有限公司 电气设备运维服务 43.00
劳务 比价
广西北港优选供应链管理有限公 采购配件、办公设 比质
5 2022 年 12 月 5 日 采购 21.49
司 备 比价
接受 比质
6 2022 年 12 月 5 日 广西八桂工程监理咨询有限公司 接受监理服务 10.00
劳务 比价
广西北港大数据科技有限公司
（联合体牵头人）、中交第二航 接受 公开
7 2022 年 12 月 5 日 接受平台建设服务 94.00
务工程勘察设计院有限公司（联 劳务 招标
合体成员）
广西北港大数据科技有限公司
（联合体牵头人）、中交第二航 接受 公开
8 2022 年 12 月 9 日 接受平台建设服务 94.00
务工程勘察设计院有限公司（联 劳务 招标
合体成员）
接受 公开
9 2022 年 12 月 9 日 广西八桂工程监理咨询有限公司 接受监理服务 270.05
劳务 招标
接受 比质
10 2022 年 12 月 14 日 广西北港大数据科技有限公司 项目开发服务 98.37
劳务 比价
比质
11 2022 年 12 月 19 日 防城港中一重工有限公司 采购 采购维修件 22.94
比价
比质
12 2022 年 12 月 27 日 防城港中一重工有限公司 采购 采购维修件 45.97
比价
接受 协商
13 2022 年 12 月 30 日 广西北港融资担保有限公司 接受担保服务 0.98
劳务 定价
接受 协商
14 2023 年 1 月 10 日 广西北港融资担保有限公司 接受担保服务 109.00
劳务 定价
合计 1,202.49
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七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为公司的
独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于与防城港中港建设
工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》
及相关材料，现对公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公
司与防城港中港建设工程有限责任公司签署《北海港铁山港西港
区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁路环线堆场工程施工合同》涉
及关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交第九届董事
会第二十八次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事就公司与防城港中港建设工程有限责任公司
签订堆场工程施工合同涉及关联交易事项发表独立意见如下：
1.本次关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定
价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公
开公平，交易条件公允。
2.本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
3.公司董事会在审议上述关联交易事项时关联董事已回避
表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利
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益的情况。
4.本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
综上所述，我们全体独立董事同意公司下属全资子公司与防
城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关
联交易事项。
八、监事会意见
监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆
场工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：
1.本次关联交易是为完成北海港铁山港西港区北暮作业区 5
号 6 号泊位后方铁路环线堆场建设工程，公司通过公开招标方式
确定防城港中港建设工程有限责任公司为该项目的中标单位。关
联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公
开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易
的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关
联交易所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东
利益的情形。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门
批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在
相关法律障碍。
综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任
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公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的事项。
九、备查文件
1.第九届董事会第二十八次会议决议；
2.第九届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号 6 号泊位后方铁路环
线堆场工程施工合同；
5.中标通知书；
6.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日
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